中国基金报多媒体数字报

证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１４－１００

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１４年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情况；

２、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

３、本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司５％以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

一、会议召开和出席情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：２０１４年９月９日（星期二）下午１４点；

３、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区Ｂ区融慧园３３号楼一层会议室；

４、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；

５、股权登记日：２０１４年９月２日；

６、会议主持人：董事长朱吉满先生；

７、会议出席情况：

其中：参加本次会议的中小投资者共４１人，代表有表决权的股份８，２４０，４３６股，占公司总股本的２．９４３０％。

８、公司部分董事、监事、高级管理人员出席／列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：

１、以普通决议审议通过了《关于２０１４年半年度资本公积金转增股本的议案》；

表决结果：同意票为１９６，１８７，９３６股，占有表决权股份的９９．９９９８％；反对票为３００股，占有表决权股份的０．０００２％；弃权票为０股，占出席会议有表决权股份的０％。

其中中小投资者表决情况为：８，２４０，１３６股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的４．２００１％。

２、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

选举朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、国磊峰先生、李俊凌先生、刁秀强先生为公司第三届董事会非独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（１）选举朱吉满先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（２）选举王东绪先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（３）选举杨红冰先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（４）选举国磊峰先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（５）选举李俊凌先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（６）选举刁秀强先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

３、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

同意选举郭云沛先生、Ｌｉｕ， Ｊａｍｅｓ Ｘｉａｏ ｄｏｎｇ先生、徐小舸女士为公司第三届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（１）选举郭云沛先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（２）选举Ｌｉｕ， Ｊａｍｅｓ Ｘｉａｏ ｄｏｎｇ先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（３）选举徐小舸女士为第三届董事会独立董事。

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

４、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

同意选举白莉惠女士、 程根强先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

（１）选举白莉惠女士为第三届监事会股东代表监事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

（２）选举程根强先生为第三届监事会股东代表监事；

表决结果：同意票为１８７，９７１，８０１股，占有表决权股份的９５．８１２０％。

其中中小投资者表决情况为：２４，００１股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０．０１２２％。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

５、以特别决议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

表决结果：同意票为１９５，３５３，５７６股，占有表决权股份的９９．５７４６％；反对票为３００股，占有表决权股份的０．０００２％；弃权票为８３４，３６０股，占出席会议有表决权股份的０．４２５３％。

其中中小投资者表决情况为：７，４０５，７７６股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的３．７７４８％。

６、以特别决议审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

表决结果：同意票为１９５，３５３，５７６股，占有表决权股份的９９．５７４６％；反对票为３００股，占有表决权股份的０．０００２％；弃权票为８３４，３６０股，占出席会议有表决权股份的０．４２５３％。

其中中小投资者表决情况为：７，４０５，７７６股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的３．７７４８％。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

１、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ２０１４年第二次临时股东大会决议；

２、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

二〇一四年九月十日

证券代码：００２４３７ 证券简称：誉衡药业 公告编号：２０１４－１０１

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１４年９月１日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知》及相关议案。

２０１４年９月９日，第三届董事会第一次会议在北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园３３号楼一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》。

同意选举朱吉满先生为公司第三届董事会董事长，同意选举王东绪先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，至第三届董事会届满为止。

朱吉满先生、王东绪先生的简历详见２０１４年８月２３日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的２０１４－０８４号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。

同意如下人员为公司第三届董事会各专门委员会的成员，任期三年，至第三届董事会届满为止。

战略委员会：朱吉满（主任委员）、杨红冰、Ｌｉｕ， Ｊａｍｅｓ Ｘｉａｏ ｄｏｎｇ；

审计委员会：徐小舸（主任委员）、Ｌｉｕ， Ｊａｍｅｓ Ｘｉａｏ ｄｏｎｇ、国磊峰；

薪酬与考核委员会：Ｌｉｕ， Ｊａｍｅｓ Ｘｉａｏ ｄｏｎｇ（主任委员）、郭云沛、刁秀强；

提名委员会：郭云沛（主任委员）、徐小舸、王东绪。

上述人员的简历详见２０１４年８月２３日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的２０１４－０８４号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议并通过了《关于聘任杨红冰先生担任公司总经理的议案》。

同意聘任杨红冰先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

杨红冰先生的简历详见２０１４年８月２３日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的２０１４－０８４号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议并通过了《关于聘任国磊峰先生、杨海峰先生担任公司副总经理的议案》。

同意聘任国磊峰先生、杨海峰先生担任公司副总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。

国磊峰先生的简历详见２０１４年８月２３日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的２０１４－０８４号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

杨海峰先生的简历详见附件。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议并通过了《关于聘任刁秀强先生担任公司财务总监的议案》。

同意聘任刁秀强先生担任公司财务总监，任期三年，至第三届董事会届满为止。

刁秀强先生的简历详见２０１４年８月２３日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的２０１４－０８４号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议并通过了《关于聘任国磊峰先生担任公司董事会秘书的议案》。

国磊峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其教育背景、任职经历、职业素养等均符合所聘岗位的要求。同意聘任国磊峰先生为公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。

国磊峰先生的联系方式如下：

联系电话：０１０－６８００２４３７

联系传真：０１０－６８００２４３８－６０７

电子邮箱：ｇｕｏｌｅｉｆｅｎｇ＠ｇｌｏｒｉａ．ｃｃ

通讯地址：北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼

邮政编码：１０１３１８

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

国磊峰先生的简历详见２０１４年８月２３日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的２０１４－０８４号公告：《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

公司独立董事就上述部分议案发表了独立意见，详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的２０１４－１０２号公告《独立董事关于第三届董事会第一次会议部分议案的独立意见》。

七、审议并通过了《关于聘任赵金宇先生担任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任赵金宇先生担任公司审计部负责人，任期三年，至第三届董事会届满为止。（赵金宇先生的简历详见附件）

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议并通过了《关于聘任刘月寅女士担任公司证券事务代表的议案》。

刘月寅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，同意聘任刘月寅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至第三届董事会届满为止。（刘月寅女士的简历详见附件）

刘月寅女士的联系方式如下：

联系电话：０１０－８０４７９６０７

联系传真：０１０－６８００２４３８－６０７

电子邮箱：ｌｉｕｙｕｅｙｉｎ＠ｇｌｏｒｉａ．ｃｃ

通讯地址：北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼

邮政编码：１０１３１８

表决结果：表决票数９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十日

附件１：杨海峰、赵金宇、刘月寅的简历。

杨海峰：男，出生于１９６７年１２月，本科学历，中国籍，无境外居留权。

２００６年４月至２００９年７月，任西安杨森制药有限公司质量认证总监；２００９年７月至２０１４年４月，任浙江九洲药业股份有限公司常务副总经理。杨海峰先生未直接或间接持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵金宇：男，出生于１９７７年４月，本科学历，中国籍，无境外居住权，注册会计师，国际内部审计师。２００７年７月加入公司，任财务总监助理，２０１１年１月至２０１３年３月任财务部副总监、会计机构负责人（会计主管人员），２０１３年３月１４日至今，任公司审计部负责人。赵金宇先生未直接或间接持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘月寅：女，出生于１９８６年３月，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。２０１０年６月至２０１３年８月，任职于北汽福田汽车股份有限公司，２０１３年９月加入公司，任证券事务助理。刘月寅女士具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职资格；与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４３７ 公司简称：誉衡药业 公告编号：２０１４－１０３

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

２０１４年９月２日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的形式向公司监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》及相关议案。２０１４年９月９日，公司第三届监事会第一次会议在北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园３３号楼一层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举白莉惠女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

表决结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一四年九月十日

公司简称：誉衡药业 公司代码：００２４３７ 公告编号：２０１４－１０４

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１４年９月９日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第二次职工代表大会在北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园３３号楼一层会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举张苏梅女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的２名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的２名股东代表监事任期一致。

张苏梅女士简历：张苏梅，女，１９６８年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，历任西安明艺幕墙股份有限公司财务经理，现任启东华拓医药有限公司财务经理。

张苏梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

二〇一四年九月九日

备查文件：职工代表大会决议。