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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

永泰能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于2014年9月9日14:30在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开，网络投票于2014年9月9日9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行。

（二）出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况。

（三）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次现场会议。

二、报告和提案审议情况

因控股股东永泰控股集团有限公司及/或其控制的关联方认购本次非公开发行股票，以上第二（包含十项子议案）、四、七、八、九项议案为关联议案，关联股东永泰控股集团有限公司持有的公司股份1,445,309,348在审议上述关联议案时均回避表决。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所杨晖律师、赵世波律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书，认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

1、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书。

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一四年九月十日