中国基金报多媒体数字报

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—051

  联化科技股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事沈竞康先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件的要求，沈竞康先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。沈竞康先生在辞职后，不再担任公司任何职务。

  沈竞康先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为６名，其中独立董事人数为２名，占董事会总人数的１／３。公司董事会以及独立董事人数符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。沈竞康先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

  沈竞康先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对沈竞康先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一四年九月十日

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—052

  联化科技股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于２０１４年９月５日以电子邮件方式发出。会议于２０１４年９月９日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《２０１４年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。

  《２０１４年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１４年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１４－０５４）。

  二、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  董事会同意提名周伟澄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议（周伟澄先生简历附后）。

  独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》。

  会议通知的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４—０５５）。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一四年九月十日

  附独立董事候选人简历：

  周伟澄，男，１９５８年１１月出生，药物化学博士，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。１９８４年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股５％以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—053

  联化科技股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于２０１４年９月５日以电子邮件方式发出，会议于２０１４年９月９日在公司会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

  会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果；审议通过了《２０１４年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

  上述议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，需提请２０１４年第三次临时股东大会审议。

  《２０１４年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１４年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１４－０５４）。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年九月十日

  证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014-055

  联化科技股份有限公司关于召开

  2014年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１４年第三次临时股东大会

  ２、召集人：联化科技股份有限公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、召开时间：

  现场会议时间为：２０１４年９月２５日（星期四）１４时

  网络投票时间为：２０１４年９月２４日—２０１４年９月２５日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年９月２５日９：３０ 至１１：３０，１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年９月２４日１５：００至２０１４年９月２５日１５：００。

  ５、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

  （１）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （２）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ６、股权登记日：２０１４年９月１９日

  ７、出席对象：

  （１）截止２０１４年９月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）律师及其他相关人员。

  ８、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦１７楼会议室

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１４年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

  １．１激励对象的确定依据和范围

  １．２限制性股票的来源和数量

  １．３限制性股票的分配情况

  １．４本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定

  １．５限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法

  １．６限制性股票的授予和解锁条件

  １．７限制性股票会计处理与业绩影响测算

  １．８本计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序

  １．９公司与激励对象各自的权利义务

  １．１０本计划的变更和终止

  １．１１限制性股票的回购注销

  １．１２本计划的调整方法和程序

  ２、审议《２０１４年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

  ３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

  ４、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

  上述第１、４项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，第２、３项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。详情见公司２０１４年７月２４日和２０１４年９月１０日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  上述第１－３项议案需经股东大会特别决议通过，第４项议案需经股东大会普通决议通过。

  三、现场会议登记事项

  １、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

  ２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

  ３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

  ４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年９月２３日１６：００之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

  ５、现场会议登记时间：２０１４年９月２３日９：００－１１：００，１４：００－１６：００）。

  ６、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦１７楼联化科技证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统的投票程序

  １、投票代码：３６２２５０。

  ２、投票简称：联化投票。

  ３、投票时间：２０１４年９月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。(下转B16版)