中国基金报多媒体数字报

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—083

深圳世联行地产顾问股份有限公司

第三届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）第三届董事会第十九次会议通知于2014年9月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年9月9日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的议案》

《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的公告》文刊登于2014年9月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十日

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—084

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于对深圳世联小额贷款有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）之全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）拟在深圳前海金融资产交易所有限公司发行“深圳市世联小额贷款有限公司2014年第二期定向融资工具”（以下简称“本期定向融资工具”），拟发行总额为不超过人民币2,018万元（以实际发行金额为准）。

公司同意就本期定向融资工具的发行担任世联信贷的保证人，并与其拟签订《担保函》，担保金额为2,018万元。公司承担保证的方式为一般保证担保，即在世联信贷不能如期兑付本期定向融资工具本息时，公司对世联信贷兑付本期定向融资工具本息的义务承担一般保证担保责任。

2、该《担保函》生效必需经董事会审议通过，但无需经过股东大会或政府有关部门批准。

3、公司于2014年9月9日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意公司为世联信贷提供担保。

二、被担保人基本情况

1.被担保人称：深圳市世联小额贷款有限公司

2.注册地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦裙楼东04层3号单元

3.法定代表人：周晓华

4.注册资本：30,000万元

5.成立日期：2007年4月12日

6.经营范围：无许可经营项目：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。

7.主要财务状况:

(单位：万元)

8.信用等级：BBB

三、担保函（即担保协议）的主要内容

1.担保方式：一般保证责任。

2.担保期限：本期定向融资工具存续期及本期定向融资工具到期日起两年。

3.担保金额：人民币贰仟零壹拾捌万元整。

4.保证范围：本期定向融资工具不超过2,018万元（以实际发行金额为准）本金、应付利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。

四、董事会意见

1．担保原因

由于世联信贷拟发行总额人民币2,018万元的深圳前海金融资产交易所小额贷款公司定向融资工具，用于补充世联信贷家圆云贷产品的流动资金需求，公司同意为世联信贷提供一般保证责任担保。

2．世联信贷目前的主营业务是家圆云贷产品，该产品是一款针对刚需购房者，以及改善型购房者的信用贷款，该业务是公司由向机构客户服务（B端）向终端置业客户（C端）服务战略转型的重要组成部分。公司金融业务风险控制委员会已经对该产品制定了严格的风险控制制度，公司董事会认为上述担保责任风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为世联信贷提供的担保总额为人民币2,018万元，占公司2013年度经审计净资产的1.14%。截至2014年9月9日，加上本次担保金额2,018万元，公司及全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司实际对外担保余额为人民币57,288万元，占公司2013年度经审计净资产的32.31%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

截至2014年9月9日，公司经董事会授权批准的担保事项总额为人民币 61,288万元,占公司2013年度经审计净资产的34.56%；另外，经董事会审议尚待股东大会批准的担保事项总额为50,000万元，上述两项担保额度合计111,288 万元，占公司2013年度经审计净资产的62.76%。

六、备查文件

1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的意见

3. 《担保函》

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十日