中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会现场召开的时间：2014年9月10日（星期三）下午14:00时整；会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼公司七层多功能厅；网络投票时间：2014年9月10日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）会议由公司董事长陈刚先生主持，会议采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人：公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书张丹石先生出席会议，公司高管列席会议。

二、提案审议情况

本次会议审议通过了《关于收购三间房土地使用权的议案》。鉴于北京医药集团有限责任公司是公司的控股股东，该事项构成重大关联交易，关联股东回避本项议案的表决，出席股东大会对该议案有表决权的股份总数为5,044,835股。

具体情况如下：

三、律师见证情况

会议经北京市君合律师事务所耿陶律师、刘潇律师见证并出具法律意见书，见证意见为：华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告附件

《关于华润万东医疗装备股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书原件。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董事会

2014年9月10日