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  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-040

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海鸥卫浴"）第四届董事会第十一次临时会议通知于2014年9月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年9月11日（星期四）上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人；会议由董事长唐台英先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任陈定先生担任公司财务总监（会计机构负责人）的议案》。

  根据本公司章程的规定，经总经理提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任陈定先生为公司财务总监（会计机构负责人），任期至本届董事会届满。任期自董事会通过之日（2014年9月11日）起计算。

  公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘任陈定先生担任公司财务总监（会计机构负责人）。相关内容刊载于2014年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第四届董事会第十一次临时会议决议。

  2、海鸥卫浴独立董事关于公司聘任公司财务总监（会计机构负责人）的独立意见。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2014年9月11日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-041

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于

  聘任财务总监（会计机构负责人）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月11日召开了公司第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任陈定先生担任公司财务总监（会计机构负责人）的议案》。

  经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任陈定先生（简历附后）担任公司财务总监（会计机构负责人），具体负责公司财务管理工作，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任陈定先生担任公司财务总监（会计机构负责人）。

  特此公告

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2014年9月11日

  附陈定先生简历如下：

  陈定 先生，中国国籍，47岁，大专学历，注册会计师，1988年毕业于扬州市财会高等专科学校工业会计专业，2004-2005年在中山大学进修MBA课程。1989年至1995年任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，1996年至1998年任深圳利商会计师事务所审计部经理，1998年4月至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部经理；2003年7月至2009年7月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第一、二届监事会监事。2009年8月至2011年12月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会董事。2012年7月任北京富泰革基布有限公司监事、监事会主席。

  陈定先生持有广州市裕进贸易有限公司7%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有本公司3.12%的股份。陈定先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。