中国基金报多媒体数字报

股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１４—０４７

新乡化纤股份有限公司

第八届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

１．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１４年９月２日以书面和邮件形式发出。

２．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于２０１４年９月１２日上午９：３０分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。

３．公司实有董事９人，董事会会议应出席的董事人数： ９人，实际出席会议的董事人数９人。

４．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

５．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

二、审议议题：

一、审议通过了公司“部分募集资金转为定期存款的议案”

根据公司募投项目进展情况，公司对资金使用进行了精心规划，为提高资金效率，公司决定将暂不使用的部分增发Ａ股募集资金转为定期存款，具体金额、期限和利率如下：

定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。

该项定期存款只增加此笔资金在保存期间的利息，不改变资金使用用途。存款期满，全部资金和利息仍转回募集资金专用帐户。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（详情见２０１４年９月１３日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》新乡化纤股份有限公司关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告。）

二、审议通过了设立内部机构的议案

公司募投项目“年产２×２万吨超柔软氨纶纤维项目”一期工程，已进入设备安装阶段。为确保项目顺利进展，优化项目建成后的生产管理，经总经理提议，公司董事会决定设立“新区氨纶分厂” 。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

２０１４年９月１２日

股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１４—０４８

新乡化纤股份有限公司

关于部分闲置募集资金转为

定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况

根据公司募投项目进展情况，公司对资金使用进行了精心规划，为提高资金效率，公司决定将暂不使用的部分增发Ａ股募集资金转为定期存款，具体金额、期限和利率如下：

定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理

１、公司承诺上述定期存款定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。

该项定期存款只增加此笔资金在保存期间的利息，不改变资金使用用途。存款期满，全部资金和利息仍转回募集资金专用帐户。

２、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

３、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。

三、董事会、监事会审议情况

１、董事会决议情况

２０１４年９月１２日，公司八届四次董事会审议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分闲置募集资金。

２、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分闲置募集资金转为定期存款。

３、监事会审核意见

２０１４年９月１２日，公司第八届四次监事会审议通过了《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。

四、保荐机构的核查意见

作为新乡化纤２０１４年８月非公开发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司对该公司进行了部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项的专项核查，发表意见如下：

新乡化纤股份有限公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分闲置募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。新乡化纤上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，长江证券承销保荐有限公司对新乡化纤股份有限公司将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的事项无异议。

五、备查文件

１、公司第八届届四次董事会决议

２、关于新乡化纤股份有限公司部分闲置募集资金转为定期存款存放的独立董事意见

３、公司第八届届四次监事会第四次会议决议

４、长江证券承销保荐有限公司关于新乡化纤股份有限公司部分闲置募集资金转为定期存款存放的保荐意见

特此公告。

新乡化纤股份有限公司

董事会

２０１４年９月１２日

股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２０１４—０４９

新乡化纤股份有限公司

第八届四次监事会决议公告

新乡化纤股份有限公司第八届四次监事会于２０１４年９月１２日下午１０：３０点在公司总部二楼会议室召开，应到监事３人，实到３人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过《关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。

（详情见２０１４年９月１３日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》新乡化纤股份有限公司关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告。）

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会

２０１４年９月１２日