中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议时间：2014年9月12日（星期五）14:00

网络投票时间：2014年9月12日（星期五）09:30-11:30、13:00-15:00

2、召开地点：云南省昆明市民航路400号云南城投形象展厅

3、召开方式：现场投票及网络投票

4、出席云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）本次股东大会的股东和股东代理人人数（包括现场参会和网络投票方式）、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例具体如下：

5、公司董事长刘猛先生因工作原因不能出席本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事兼董事会秘书栗亭倩女士主持会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

6、公司在任董事7人，出席3人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

1、《关于公司董事长辞职及公司更换董事的议案》

2、《关于公司融资的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司副总经理舒翎先生在云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司担任董事，云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司为公司本次融资提供抵押担保，以及公司取得融资后将向云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供不超过2亿元的财务资助均构成关联交易。因本次参会股东与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。

注：（1）以上议案为普通议案；（2）本次股东大会的议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行单独计票。

三、律师见证情况

本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所出具了法律意见书，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2014年9月13日