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股票简称:蓉胜超微    股票代码:002141    编号:2014-041

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2014年9月6日以电话、邮件和传真等方式发出,并于2014年9月12日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议,通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果:以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,通过本议案。

鉴于公司第四届董事会任期已经届满,根据《公司章程》的规定,第五届董事会将由5名董事组成,其中独立董事2名。公司董事会提名诸建中先生、邓延昌先生、卢敏先生为第五届董事会非独立董事候选人,提名魏俊浩先生、张敏先生为第五届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定,股东大会选举独立董事和非独立董事应分开进行并采用累积投票制,为便于操作,本议案将分拆为《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。其中,独立董事候选人需由深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于董事会换届等相关事项的独立董事意见》。

为确保董事会正常运行,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

二、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,

会议同意第五届董事会独立董事津贴为每年6万元人民币(含税)。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事关于上述事项的独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于董事会换届等相关事项的独立董事意见》。

三、审议通过《关于召开二○一四年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果:以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案,

详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2014年9月12日

附件:董事侯选人简历

诸建中:男,中国籍,无境外永久居留权。1954年生,大学学历。自1970年至1985年11月任职西南电工厂,曾任办公室副主任、主任;自1985年12月起任职于本公司,历任本公司及前身蓉胜电工的总经理、董事长等职务,拥有近30年漆包线行业生产、市场和企业管理实践经验。诸建中现兼任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司董事长、浙江嘉兴蓉胜精线有限公司董事长、珠海中精机械有限公司董事长,以及本公司股东珠海市科见投资有限公司执行董事等职务。诸建中先生持有本公司股东珠海市科见投资有限公司99%的股份,与本公司第二大股东冠策实业有限公司(香港)的实际控制人金美蓉女士是夫妻关系,与其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,诸建中先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,曾于2011年5月16日因公司违规使用募集资金受到深圳证券交易所通报批评的处分,诸建中先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

邓延昌,男,中国籍,无境外永久居留权。1945年生,本科学历,教授级高级工程师(享受国务院政府特殊津贴)。曾任辽宁有色地质勘查总院院长。国家危机矿山接替资源勘查监审专家;全国找矿突破战略行动专家技术指导组成员。现任本公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司董事。邓延昌先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

卢敏,男,中国籍,无境外永久居留权。1980年出生,管理学硕士。先后任职于中国证监会湖北监管局上市公司监管处、招商证券股份有限公司投资银行总部。卢敏先生未持有本公司股份,未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

魏俊浩,男,中国籍,无境外永久居留权,1961年出生,教授(博士后)、博士生导师,自1987年至今任职于中国地质大学(武汉)资源学院,现任中国地质大学(武汉)资源学院副院长,中国矿业权评估师协会常务理事,中国矿山地质专业委员会委员,长期从事中大比例尺成矿预测与找矿研究与教学工作。2003年9月至2010年4月期间被聘为中金黄金股份公司(证券代码:600489)独立董事,现为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(证券代码:600988)独立董事。魏俊浩先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

张敏,男,中国籍,无境外永久居留权。1977年出生,博士研究生学历,会计学副教授,博士生导师。曾就职湖北省化工总公司,现任中国人民大学商学院会计系副教授。2014年8月取得上市公司独立董事任职资格。张敏先生未持有公司股票,未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

股票简称:蓉胜超微    股票代码:002141    编号:2014-042

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司)第四届监事会第十四次会议通知于2014年9月6日以电话、邮件和传真等发生发出,并于2014年9月12日在公司二楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议通过如下决议:

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第四届监事会任期已经届满,公司第一大股东广东贤丰矿业集团有限公司推荐相恒祥先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。该监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

监事会同意将上述监事候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议。新一届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会正常运行,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

2014年9月12日

附件:

相恒祥,男,中国籍,无境外永久居留权。1958年出生,大学本科学历, 中国注册会计师, 律师资格。曾任职山东德州粮食学校讲师、深圳永信会计公司总审计师、深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人、深圳市理恪德清算事务有限公司董事、深圳华瑞三和集团有限公司独立董事;相恒祥先生未持有本公司股份,未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

股票简称:蓉胜超微    股票代码:002141    编号:2014-043

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于推荐公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下称“公司”)监事会收到公司工会《关于推荐职工代表监事的确认书》,内容如下:

鉴于公司第四届监事会任期已经届满,公司工会推举刘贵忠先生、万荣杰先生为公司职工代表监事(简历附后),与公司2014年度第一次临时股东大会审议通过的1名股东代表监事组成公司第五届监事会,任期与股东代表监事一致。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

2014年9月12日

附件:

刘贵忠:男,中国籍,无境外永久居留权。1968年生,理学硕士,高级工程师。曾任湖南洞庭制药股份有限公司技术员,自1996年起任职于本公司,历任本公司生产技术部副经理、技术中心主任等职务,现任公司总工程师、公司第四届监事会监事,兼任中国电器工业协会电线电缆专业委员会绕组线分技术委员会委员。刘贵忠先生未持有公司股份,未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

万荣杰:男,中国籍,无境外永久居留权。1985年生,海外硕士学历。曾就职于广东贤丰矿业集团有限公司,历任翻译、驻外经理、生产技术部专员等职务,现就职于本公司证券投资部。万荣杰先生未持有公司股份,未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

股票简称:蓉胜超微    股票代码:002141    编号:2014-044

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于?2014?年?9?月?29日召开公司?2014?年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2014年9月29日下午13:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2014年9月28日—9月29日;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。

2.股权登记日:2014年9月23日

3.现场会议召开地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式:公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.本次股东大会出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年9月23日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

本次会议审议如下议案:

注:公司本次非公开发行股票的发行对象东莞市贤诚矿业有限公司(“贤诚矿业”)已更名为广东贤丰矿业投资有限公司(“贤丰投资”)。

根据《公司章程》的规定,股东大会选举独立董事和非独立董事应分开进行,故本次股东大会议案1-2由第四届董事会第二十一次会议《关于公司董事会换届选举的议案》分拆而成,内容不变。

本次会议审议的议案中,议案1-2(即《关于公司董事会换届选举的议案》)及议案4由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,议案3由公司第四届监事会第十四次会议审议通过,详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的董事会及监事会决议公告;

议案5-11由公司第四届董事会第十八次会议审议通过,详见2014年5月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第四届董事会第十八次会议公告》等。

议案12-13由公司第四届董事会第十九次会议审议通过。详见2014年8月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第四届董事会第十九次会议公告》等。

议案1-2实行累积投票制。董事候选人简历详见与本公告同日披露的对应的董事会决议公告。独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

议案6、7、9、10、12涉及关联交易,关联股东需回避表决,由非关联股东对关联交易事项进行审议表决;

议案5-12涉及非公开发行股票事项,需由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的?2/3?以上通过。议案6需逐项表决。

议案1、2、4-12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股?5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间及地点

(1)登记时间:2014年9月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

(2)登记地点:广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

2.登记方式

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真方式以9月25日16:30前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1.采用交易系统投票操作流程

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

(3)股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码(投票代码);

③在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案,如议案2为选举董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推;

对于逐项表决的议案,如议案6中有多个需表决的子议案,6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01元代表议案6中子议案6.1,6.02元代表议案6中子议案6.2,依此类推。

本次股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100 ,申报价格为100.00元。

本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下表所示:

④ 对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1?股代表同意,2?股代表反对,3?股代表弃权;委托数量与表决意见的对照关系如下表:

⑤ 对于采用累积投票制的议案,对应每一项表决,在“委托数量”输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举非独立董事的票数为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分给3位候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积;

B.股东持有的选举独立董事的票数为其持有的股数与2的乘积,股东可以将票数平均分给2位候选人,也可以在候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积;

(4)计票规则:在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于“1”的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址?http://wltp.cninfo.com.cn?进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月28日下午15:00至2014年9月29日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理。

2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.联系方法

通讯地址: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

邮政编码:519040

电话:0756-7512120

传真:0756-7517098

联系人:张志刚、郭键娴

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

二○一四年九月十二日

附授权委托书样本:

授权委托书

兹委托     先生(女士)代表本公司(本人)出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东帐号:

委托人持股数: 股

委托日期:

说明:

1.如欲投票同意议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;

2. 第1-2项议案采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*3;对独立董事候选人表决时,每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*2(X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数),股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿,将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。

3.“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理;

4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。