中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

  （二）本次会议上没有新提案提交表决。

  （三）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二、会议召开和出席的情况

  公司2014年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2014年9月12日下午14时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月11日下午15:00至2014年9月12日下午15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，并由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共52人，代表股份653,072,619股，占公司现有股份总数910,900,000股的比例为71.6953%。其中，参加现场投票的股东（或股东代理人）共17人，代表股份531,173,374股，占公司现有股份总数的比例为58.3130%；参加网络投票的股东（或股东代理人）共35人，代表股份121,899,245股，占公司现有股份总数的比例为13.3823%。公司董事、监事、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（深证上[2014]93号）和《公司章程》的有关规定。

  福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果为：同意653,071,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意129,001,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9992%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

  （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》的下列事项：

  （1）发行股票种类和面值

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （2）发行方式

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （3）发行数量

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （4）发行对象及认购方式

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （5）发行价格

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （6）发行股份的限售期

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （7）本次发行股票的上市地点

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （8）募集资金数量和用途

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （9）本次发行前滚存的未分配利润的安排

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （10）决议有效期限

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （三）审议通过《福建圣农发展股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （六）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （七）审议通过《关于批准附生效条件的<股份认购协议>的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （八）审议通过《关于批准附生效条件的<战略合作协议>的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （十）审议通过《关于提请股东大会根据本次非公开发行股票情况修改<公司章程>有关条款的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  （十一）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果为：同意653,068,619股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0002%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意128,998,582股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0008%；弃权3,000股（其中因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0023%。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、蒋浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、《福建圣农发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、福建至理律师事务所《关于福建圣农发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  二○一四年九月十三日