中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的股份为华安基金管理有限公司（以下简称“华安基金”）所持本公司８８，４０７，０７８股，占有限售条件流通股总股数的３７．４１６７％，占总股本６．３５９１％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１４年９月１７日。

一、本次解除限售股份的基本情况

公司非公开发行Ａ股股票方案于２０１２年１１月４日经四届二十二次董事会议、于２０１２年１１月２１日经公司２０１２年第六次临时股东大会审议通过。２０１３年３月１１日中国证监会核准公司本次非公开发行股票（《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］２２９号）），核准公司非公开发行不超过７３，７４６万股新股。

本次非公开发行股票向２名特定投资者发行２３５，８９９，０７８股，本次非公开发行股票于２０１３年９月１７日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

截至目前，华安基金严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

三、关于非经营性占用资金及违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保的情形。

四、本次解除限售股份上市流通安排

１、本次解除限售股份上市流通日期为２０１４年９月１７日。

２、本次解除限售的股份数量为８８，４０７，０７８股，占公司股本总额的６．３５９１％。

３、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

五、股份变动情况表

六、保荐机构核查的结论性意见

经核查，保荐机构认为：中泰化学本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；相关股东均严格履行了非公开发行时所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；中泰化学披露的限售股份上市流通申请报告和限售股份上市流通提示性公告内容真实、准确、完整。中泰化学本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意中泰化学本次限售股份上市流通。

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细数据表；

４、保荐机构核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一四年九月十五日