中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况介绍

  甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票"甘肃电投"（股票代码"000791"）于2014年9月10日、9月11日、9月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。

  二、公司关注并核实的相关情况

  根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23号-股票交易异常波动》的规定，公司进行了必要核实，对影响公司股票异常波动的事项说明如下：

  1、公司于2014年9月10日披露了《2014年非公开发行A股股票预案》等公告，本次非公开发行A股股票相关工作正在进行中。具体内容请查阅2014年9月10日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及《证券时报》的相关公告。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、公司未发现近期有其他公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、未发现公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情况。

  5、公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  6、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖公司股票。

  7、除上述已公告事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认：除前述非公开发行A股股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、公司已于2014年9月10日在指定媒体披露了《2014年非公开发行A股股票预案》等公告，本次非公开发行的方案尚需获得甘肃省国资委批准、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准，提请广大投资者注意投资风险。

  2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  3、公司2014年半年度报告已于2014年8月7日披露。

  4、公司郑重提醒投资者：《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准。

  请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

  2014年9月12日