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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１４年８月２５日，浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会书面决议通过《浙江世宝股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（二次修订版）》（以下简称“非公开发行预案”）。非公开发行预案全文参见本公司于２０１４年８月２６日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告。

根据非公开发行预案，公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过７０，８００万元人民币（含７０，８００万元人民币），扣除发行费用之后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

本次非公开发行股票募集资金投资项目中，汽车液压助力转向器扩产项目、汽车零部件精密铸件及机加工建设项目、汽车转向系统研发、检测及试制中心项目等３个项目系公司２０１２年首次公开发行Ａ股股票的募集资金投资项目。公司本次非公开发行募集资金继续投入前次募投的３个项目，系经公司董事会、股东大会审议并通过。现就前述３个项目效益相关问题说明如下：

１、汽车零部件精密铸件及机加工建设项目、汽车转向系统研发、检测及试制中心项目

汽车零部件精密铸件及机加工建设项目共分三期建设，前次募集资金及本次非公开发行募集资金拟投资建设的均系其中的二期（３、４、５号铸造线及１、２号机加线），二期建设所生产产品主要用于替代公司内部所需铸件的外部采购，故前次募投与本次募投均未就二期建设的效益进行单独测算。

汽车转向系统研发、检测及试制中心项目本身不直接形成效益，故前次募投与本次募投均不存在该项目的效益测算。

此外，由于公司前次募集资金金额低于预期，募集资金净额仅为２，９７１．１８万元，募集资金到位后，全部用于置换汽车液压助力转向器扩产项目预先已投入的自筹资金。汽车零部件精密铸件及机加工建设项目、汽车转向系统研发、检测及试制中心项目实际未使用公司首次公开发行Ａ股股票的募集资金。

２、汽车液压助力转向器扩产项目

汽车液压助力转向器扩产项目实际使用前次募集资金２，９７１．１８万元，若公司本次非公开发行成功实施，该项目将存在同时使用前次募集资金和本次非公开发行募集资金的情况。

考虑到该项目使用前次募集资金的金额较少，仅占项目总投资的１４．８６％，且就同一个项目区分前次募投与本次募投效益测算上存在较大的难度，因此，公司将不就前次募投与本次募投效益进行区分，而是按该项目的实现效益作为前次募投与本次募投效益。

同时，关于汽车液压助力转向器扩产项目，前次募投效益测算时预计该项目达产后实现的年利润总额为８，１３５．３３万元，公司结合当前实际生产经营情况对该项目的效益测算进行了审慎分析并对项目原有建设内容、效益测算和建设周期等进行了适当和审慎的调整，本次募投效益测算时预计该项目达产后实现的年利润总额为６，５６５．０６万元。若本次非公开发行成功实施并将募集资金投资于汽车液压助力转向器扩产项目，公司后续将就该项目实现效益与前次募投所测算的承诺效益及本次募投所测算的承诺效益分别进行比较并披露。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司

董事会

2014年9月15日