中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-035号

  浙江上风实业股份有限公司

  第七届董事会第六次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江上风实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年9月11日以通讯或邮件方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第六次临时会议的通知。会议于2014年9月15日下午14时在广东威奇电工材料有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经各位董事认真审议，形成如下决议：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》；

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期

  间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架协议等。根据相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于第七届董事会专门委员会成员调整的议案》。

  鉴于温峻、杨力已辞去公司董事之职，周光宗、刘开明为公司新任董事，董

  特此公告。

  浙江上风实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月16日

  证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2014-036

  浙江上风实业股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  浙江上风实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014 年9 月10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014 年9 月10日起停牌。

  2014 年9 月15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告 。

  浙江上风实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年9月16日