中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2014033

  深圳拓邦股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年9月15日上午10时在公司会议室召开。董事会于2014年9月9日以书面、电话、电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。本次会议由第五届董事会的董事推举武永强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，出席人数达到法定要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  选举武永强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本董事会通过之日起生效。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

  公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员如下：

  战略委员会：武永强、纪树海、彭干泉、武航、郝世明，召集人武永强；

  审计委员会：谢家伟、姚小聪、郝世明，召集人谢家伟；

  提名委员会：姚小聪、武永强、谢家伟，召集人姚小聪；

  薪酬与考核委员会：郝世明、纪树海、姚小聪，召集人郝世明。

  公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上，并均由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  聘任武永强先生为公司总经理，任期三年，自本董事会通过之日起生效。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  聘任文朝晖女士、郑泗滨先生、彭干泉先生、马伟先生为公司副总经理，任期三年，自本董事会通过之日起生效。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》；

  聘任文朝晖女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本董事会通过之日起生效。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  聘任文朝晖女士为公司董事会秘书，任期三年，自本董事会通过之日起生效。

  文朝晖女士联系方式如下：

  电话：0755-26957035

  传真：0755-27957440

  地址：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园

  邮箱：wenzh@topband.com.cn

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对聘任上述公司高级管理人员发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任陈地剑先生为公司证券事务代表，任期三年，自本董事会通过之日生效。

  陈地剑先生联系方式如下：

  电话：0755-26957035

  传真：0755-27957440

  地址：深圳市宝安区石岩梨园工业区拓邦工业园

  邮箱：chendj@topband.com.cn

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  聘任龙章怀先生为公司审计部负责人，任期三年，自本董事会通过之日生效。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  2014年9月16日

  附件：候选人简历

  武永强：男，1965年出生，硕士学位，无境外永久居留权；曾获深圳市政府授予的"深圳市青年科技带头人"、深圳市南山区"十大杰出青年"等称号；历任哈尔滨工业大学讲师，公司副董事长、董事长；现任公司董事长、总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司董事长，深圳市众志盈科电气技术有限公司董事长，深圳拓邦新能源技术有限公司董事；持有公司股份61,322,496股，占公司总股本的28.08%，为公司实际控制人；与公司持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  纪树海：男，1962年出生，硕士学位，高级工程师，无境外永久居留权；历任广州万宝电器集团公司工程师，公司董事长、总经理；现任公司董事，深圳市硕方精密机械有限公司董事、总经理, 深圳市拓邦软件技术有限公司董事；持有公司股份13,594,032股，占公司总股本的6.22％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑泗滨：男，1966年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司财务部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、电控事业部总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事；持有公司股份622,235股，占公司总股本的0.29％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭干泉：男，1972年出生，硕士研究生，无境外永久居留权 ；历任湖南仪器仪表总厂工程师、公司电气事业部开发工程师、技术总监；现任公司董事、副总经理、电气事业部总经理；持有公司股份849,469股，占公司总股本的0.39％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司现任副总经理、董事会秘书、财务总监文朝晖女士系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  马 伟：男，1974年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、微电事业部总经理；持有公司股份1,792,519股，占公司总股本的0.82％；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  武 航：男，1984年出生，硕士研究生，无境外永久居留权 ；曾任职中国科学院生物物理研究所助理研究员；现任公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司设计转换工程师；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姚小聪：男，1953年出生，本科学历，会计师，中共党员，无境外永久居留权；历任广州铁路分局会计师、财务处长、财务部长、广州铁路集团财务处长、广深铁路股份有限公司总会计师；现任公司独立董事，广深铁路股份有限公司调研员，长城科技股份有限公司（H股）独立董事、深圳市兆驰股份有限公司独立董事；已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢家伟：女，1973年出生，学士学位、注册会计师，注册税务师，中共党员，无境外永久居留权；历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所有限公司深圳分所副所长；现任公司独立董事，大华会计师事务所有限公司深圳分所合伙人，深圳市广聚能源股份有限公司独立董事。已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郝世明：男，1967年出生，本科学历，证券期货相关业务特许执业注册会计师，无境外永久居留权；历任吉林省石油化学工业公司会计、吉林省石油化学工业厅副主任科员、深圳市会计师事务所副经理、深圳鹏城会计师事务所合伙人；现任公司独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东东方精工科技股份有限公司独立董事，深圳市中盟科技股份有限公司独立董事；已取得由中国证监会认可的独立董事资格证书；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  文朝晖：女，1974年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任深圳拓邦股份有限公司财务部主管、财务部经理；现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，深圳德方纳米科技有限公司董事，深圳市众志盈科电气技术有限公司董事；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系, 与公司现任董事、副总经理彭干泉先生系夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈地剑，男，1987年出生，中共党员，金融学专业，本科，学士学位，无境外永久居留权；通过证券从业资格证、银行从业资格证认证考试；历任周大生珠宝股份有限公司职员；现任深圳拓邦股份有限公司证券事务代表；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系, 与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  龙章怀，男，1977年出生，大学学历，审计专业，无境外永久居留权；曾担任香港北海集团全资附属机构中华制漆（深圳）有限公司审计部高级审计主任，现任深圳拓邦股份有限公司审计部负责人；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系, 与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2014034

  深圳拓邦股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年9月15日上午10点30分在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年9月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  选举戴惠娟女士为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。戴惠娟女士简历附后。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  2014年9月16日

  附件：候选人简历

  戴惠娟：女， 1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席、人力资源部经理，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。