中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-035

  科林环保装备股份有限公司

  关于使用部分超募资金对外投资并转让

  控股子公司股权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年8月27日，科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资并转让控股子公司股权的议案》，并分别于2014年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  截至本公告日，上海科林国冶工程技术有限公司（以下简称"科林国冶"）和烟台国冶冶金水冷设备有限公司（以下简称"烟台国冶"）已经完成了工商变更，公司不再持有科林国冶的股权，公司持有烟台国冶51%的股权。

  截至本公告日，公司已经完成了股权转让价款的支付。上述的股权转让协议已经履行完毕，本公司已解除了原为科林国冶提供的银行信用担保协议，且不存在公司为科林国冶提供担保、委托其理财以及科林国冶占用本公司资金的情况。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二○一四年九月十五日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-036

  科林环保装备股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2014年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2014年9月10日以电话和专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决方式做出如下决议：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的议案》。

  《科林环保装备股份有限公司关于使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  独立董事和保荐机构均发表了意见，其全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二○一四年九月十五日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-038

  科林环保装备股份有限公司

  关于使用部分超募资金建造储运码头

  仓库扩建项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟用500万元超募资金建造储运码头仓库扩建项目。

  二、超募资金的基本情况

  （一）募集资金情况

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)1900万股，募集资金总额为475,000,000.00元，扣除各项发行费用：29,766,982.85元，募集资金净额为445,233,017.15元。立信会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第80872号验资报告。

  （二）使用超募资金计划及当前执行情况

  1、公司实际募集资金净额为人民币445,233,017.15元，扣除募集资金项目投资总额人民币198,900,000.00元，超额募集资金为人民币246,333,017.15元。

  2、2011年4月14日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分超募资金增加募投项目投资、变更部分募投项目实施地点、归还银行贷款和补充流动资金的议案》,根据该议案实际使用情况如下：

  （1）使用超募资金32,000,000.00元增加对年产40万平方米过滤面积大型袋式除尘设备扩建项目配套设施投资。截至2014年7月30日，公司已使用超募资金投入本项目31,925,505.50元；

  （2）使用超募资金66,157,992.00元购置一块土地，用于科林环保科技园项目建设。公司2011年使用超募资金投入66,157,992.00元，完成项目进度100%。

  （3）计划使用超募资金4200万购置工业用地，现实际可购买土地使用资金为13,588,241.28元。截至2014年6月30日，公司已使用超募资金投入13,588,241.28元，完成项目进度100%。

  （4）使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元。公司2011年已使用超募资金归还银行贷款55,000,000.00元和补充流动资金20,000,000.00元，完成项目进度100%。

  3、2012年3月1日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过《科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金对外投资》的议案，同意使用超募资金25,500,000.00元对外投资，与上海国冶工程技术有限公司共同出资成立上海科林国冶工程技术有限公司，于2012年4月完成项目投资100%。

  4、2014年8月27日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资并转让控股子公司股权的议案》，使用超募资金5,100,000元，受让烟台国冶冶金水冷设备有限公司的部分股权投资，于 2014年9月完成项目投资100%。

  三、本次使用超募资金事项的具体情况和原因

  公司投资建造储运码头仓库扩建项目，主要用于码头半成品大部件转运存放的需要。本次计划投资为500万元，拟使用超募资金进行投资，将在2014年12月底前完工。上述建设储运码头的具体实施方案、投资概算和投资明细计划，董事会授权公司经营管理层根据企业实际需求和市场发展以及计划内的投资总额决定具体实施方案。

  四、本次使用超募资金后，超募资金的余额情况

  建造储运码头仓库扩建项目使用超募资金500万元后，超募资金计划余额为人民币2398.68万元（不含利息），未使用的超募资金均存放在募集资金专用账户。

  五、本次使用部分超募资金对公司的影响

  公司根据相关政策法规，结合公司实际需要，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，完善了大型出口设备生产储运需求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

  六、专项意见

  （一）独立董事的意见

  公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。建造完成后，完善了生产大型出口设备需求。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。

  （二）监事会的意见

  公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。建造完成后，完善了大型出口设备生产需求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。

  （三）保荐机构的意见

  公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。

  七、备查文件

  1、科林环保装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

  2、科林环保装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

  3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

  4、中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的核查意见

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十五日

  证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-037

  科林环保装备股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  科林环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2014年9月15日上午10:00在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室召开。会议通知已于2014年9月10日以电话和专人送达的方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人周兴祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目的议案》。

  监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目，是用于码头半成品大部件转运存放的需要。建造完成后，完善了大型出口设备生产需求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。因此，同意公司使用部分超募资金建造储运码头仓库扩建项目。

  本公告全文同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  特此公告。

  科林环保装备股份有限公司

  监事会

  二〇一四年九月十五日