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股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-057

石家庄东方热电股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2014年9月5日发出书面通知，会议于2014年9月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，出席会议并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

为有利于长远发展，公司拟变更注册名称，即：将公司中文全称由“石家庄东方热电股份有限公司”变更为“石家庄东方能源股份有限公司”。该项变更已经取得石家庄市工商局更名预核准文件。

待公司完成工商变更后，将向深交所提交更名申请。届时，公司股票简称将由“东方热电”变更为“东方能源”，股票代码仍为000958。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司名称拟由“石家庄东方热电股份有限公司”变更为“石家庄东方能源股份有限公司”，根据相关法规要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

拟定于2014年10月8日（星期三）下午14：30在公司九楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

特此公告

石家庄东方热电股份有限公司董事会

2014年9月15日

股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2014-058

石家庄东方热电股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014年10月8日下午14时30分

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2014年10月7日下午15:00至2014年10月8日15:00期间的任意时间。

（3）提示公告：公司将于2014年9月29日发布提示性公告。

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，按以下规则处理：(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准。

(2) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

5、出席对象：（1）截止2014年9月26日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议议程及审议事项

（一）会议审议事项

1. 《关于修改公司章程的议案》

除上述议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

三、登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司资本市场与股权部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于10月7日下午5时）。

2、登记时间：2014年10月8日上午8时3 0分至下午14时；

3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼1413室公司资本市场与股权部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年 10月8日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360958；投票简称：东方投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

各项议案设置情况如下：

③在“委托数量”项下填报表决意见，表决方式：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年10月7日 15:00 至2014年10月8日15:00 期间的任意时间。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0311-85053913

传真：0311-85062792

联系人：徐会桥 程琳

邮编：050031

2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

石家庄东方热电股份有限公司

董事会

2014年9月15日