中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-037

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司第五届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆建峰化工股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第二十八次会议于2014年9月12日在重庆市涪陵区白涛街道会议室以现场表决方式召开，会议通知、审议的议案及附件于2014年9月1日以电子邮件向全体董事发出。应参加董事13人，实到12人，公司独立董事刘伟先生因公出差，书面委托独立董事安传礼先生代为行使表决权。董事长何平先生主持会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置机会成本。

  2、投资额度：理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

  3、投资方式：本理财投资主要选择购买短期低风险、银行理财类产品。

  4、投资授权期限：本次投资理财授权期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

  详细内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月十二日

  证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-038

  债券代码：112122 债券简称：12建峰债

  重庆建峰化工股份有限公司关于使用

  闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司资金运作效率和投资收益，经重庆建峰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议审议，通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司董事会同意授权公司管理层在保证流动性及资金安全的前提下开展短期理财业务。

  公司将开展理财业务的资金主要为公司短期流动资金，理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

  本次理财投资事项不涉及关联交易，无需通过公司股东大会或政府相关部门审批。

  一、理财投资情况概述

  1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置机会成本。

  2、投资额度：理财投资余额不超过最近一期经审计的公司净资产的20%，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于投资的资本金在本额度范围内可循环使用。

  3、投资方式：本理财投资主要选择购买短期低风险、银行理财类产品。

  4、投资授权期限：本次投资理财授权期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

  5、投资负责部门：财务管理部。

  二、资金来源

  本理财资金来源为公司短期流动资金。

  三、审批程序

  根据深交所《信息披露业务备忘录第25号--证券投资》，本投资理财事项需董事会审议通过，并授权公司管理层具体操作。

  四、理财投资对公司的影响

  公司开展本投资理财业务，有助于公司提高资金使用效率和资金收益水平，且运作周期较短，不会对公司正常现金流产生影响。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司开展本理财业务的范围主要是市场风险较低、周期较短的金融产品，并将通过与银行签署协议等方式明确投资收益率，属于较为成熟的金融服务业务，投资风险可控。同时，公司专门制订了《理财产品管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

  六、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对公司本次开展理财业务事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核，同时，在了解了公司投资事项的范围、操作方式、资金管理等控制措施后发表如下独立意见：

  1、该事项决策程序合法合规，业务操作流程可控，公司董事会制订了《理财产品管理制度》，资金安全能够得到保障。

  2、公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。择机理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在不影响主营业务运营和确保资金安全的前提下，在授权期限内利用闲置资金购买短期低风险、银行理财类产品。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二O一四年九月十二日