中国基金报多媒体数字报

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-47号

四川浩物机电股份有限公司关于举行2014年半年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2014年8月23日发布了2014年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司定于2014年9月18日（星期四）下午15:00—17:00举行2014年半年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下：

本次业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。

出席本次业绩说明会的人员有本公司总经理臧晶先生、副总经理赵吉杰女士、财务负责人黄培蓉女士、董事会秘书徐琳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-48号

四川浩物机电股份有限公司关于

二〇一四年第三次临时股东大会议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司四川浩物机电股份有限公司于2014年9月2日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别发布了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》，审议《关于选举张彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》。

根据天津市国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）的有关规定，《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》还需上报天津市国资委审批。本公司将在该议案获得上述批复后再行实施。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-49号

四川浩物机电股份有限公司关于召开

二〇一四年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年9月2日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开时间为2014年9月17日（星期三）下午14:30,现将本次临时股东大会召开的有关事项提示性公告如下：

四川浩物机电股份有限公司董事会

二〇一四年九月十五日

附件1：

张彬先生简历：

张彬先生，1976年出生，1999年毕业于北京大学法学院，取得法学学士学位；2003年毕业于对外经济贸易大学管理学院，取得管理学学士学位；2004年12月毕业于英国诺丁汉大学法学院，取得法学硕士学位；2004年加入竞天公诚律师事务所，2010年成为合伙人；现为北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人。张彬先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2014年9月17日召开的二〇一四年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下列示行使表决权：

委托人： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

被委托人： 身份证号码：

委托期限： 委托日期：