中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开的情况

  1. 召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2014年9月15日（星期一）下午15时00分。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00期间的任意时间。

  2. 召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。

  3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4. 召集人：公司董事会。

  5. 主持人：董事曹海峰先生。

  6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 17 人，代表有表决权的股份516,374,003股，占公司股份总数985,549,064股的52.3946%。

  1、出席现场会议的股东情况

  出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份516,262,500股,占公司股份总数的52.3832%。

  2、网络投票情况

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 11 人，代表股份111,503股，占公司股份总数的0.0113%。

  3、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者（不包括 5%）出席会议情况

  通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共15人，代表有表决权股份 94,658,003股，占公司总股份的9.6046%。

  4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。

  表决结果：同意516,369,003股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意94,653,003股，占出席会议有表决权股份总数的18.3303%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  二、审议通过《关于控股子公司苏州胜禹科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

  表决结果：同意516,369,003股，占出席会议有表决权股份总数的99.9990%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意94,653,003股，占出席会议有表决权股份总数的18.3303%；反对5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件目录

  1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

  2014年9月15日