中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

现场会议召开时间：2014年9月15日（星期一）下午2：30

网络投票时间：2014年9月15日（星期一）上午9：30-11:30,下午1:00-3:00

现场会议召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

（二）表决情况

（三）表决和主持情况

董事长孙云因公务未能亲自出席会议，经董事长孙云委托并经其他董事同意，由董事杨川主持本次会议。本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席7人,其中董事长孙云因公务未能亲自出席会议，委托董事杨川出席会议；董事总经理甘洪、董事熊国斌、独立董事盛毅、独立董事范文理因公务未能出席会议。董事会秘书曹川出席本次会议。公司在任监事7 人，出席6人，监事会主席方跃因公务未能出席会议。公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。

二、提案审议情况

注：1、第1项议案审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》分区间段表决结果如下：

该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。中小投资者表决单独计票情况如下：

同意票数3,904,649，同意比例97.70%；反对票数0，反对比例0.00%；弃权票数92,100，弃权比例8.42%。

2、第1项议案审议《关于利润分配及资本公积转增股本的方案》，同意授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况办理注册资本变更及公司《章程》第六条、第十九条修改涉及的股份登记、工商变更具体事项。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、姚海泉律师出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、上网公告附件

北京康达（成都）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

2014年9月16日