中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况：

  1、会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称："公司"）董事会

  2、会议通知：公司董事会于2014年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

  3、会议召开情况：公司2014年第一次临时股东大会现场会议于2014年9月16日下午14:30于公司会议室如期召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  4、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共24人，代表股份138,218,912股，占公司总股本的50.33%。其中，通过网络投票的股东22人，代表股份1,340,912股，占公司总股本的0.49%；现场参会的股东2人，代表股份数136,878,000股，占公司总股本的49.84%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  5、会议其他相关情况：会议由董事长袁永红先生主持，到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

  二、议案审议及表决情况：

  1、 《公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》

  关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共82,391,213股在表决此议案时，回避表决。

  ①总体表决情况

  同意55,648,477股，占出席会议股东有表决权总数的 99.68%；反对 179,222 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.32%；弃权0 股，占出席会议股东有表决权总数的0.00%。

  ②中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况

  同意1,161,690股，占中小股东有效表决权股数的86.63％；反对179,222股，占中小股东有效表决权股数的13.37％；弃权0股，占中小股东有效表决权股数的0.00%。

  ③表决结果：本议案审议通过。

  以上议案内容刊登于2014年7月26《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、律师见证情况：

  本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师赵起、单任予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议。

  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆桐君阁股份有限公司

  2014年9月17日