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证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-043

南方泵业股份有限公司关于

募集资金项目结项并将结余募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年9 月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金资投资项目“年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”、“年产2,000套无负压变频供水设备建设项目”、“海水淡化高压泵研发项目”和超募资金投资项目“偿还银行贷款和永久性补充流动资金”、“全国营销服务网络建设项目”、“年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目”、“对杭州南泵流体技术有限公司进行投资项目”结项，并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1633号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币37.80元，共计募集资金75,600万元，坐扣承销和保荐费用5,550万元后的募集资金为70,050万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2010年10月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,332.50万元后，公司募集资金净额为68,717.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕386号）。

根据财政部2010年12月28日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的规定，公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费2,000,000.00元相应调入发行当期损益，调整后实际募集资金净额为689,175,000.00元。公司已于2011年3月25日将广告费2,000,000.00元汇入公司募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行95200154500000385账号内。

二、募集资金使用和节余情况

截止目前，公司募集资金投资项目“年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目”、“年产2,000套无负压变频供水设备建设项目”、“海水淡化高压泵研发项目” 和超募资金投资项目“偿还银行贷款和永久性补充流动资金”、“全国营销服务网络建设项目”、“年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目”、“对杭州南泵流体技术有限公司进行投资项目”已全部建设完成并投入使用。经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司决定对上述募集资金投资项目进行结项。

截至2014 年9月10日，公司节余募集资金及利息净收入情况如下：

单位：万元

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额。

三、募集资金节余原因

公司募集资金投资项目承诺投资总额为68,917万元，截至2014 年9月10日，项目实际累计投入总额66,387.11万元，募投项目结余资金5,858.23万元（含利息收入和手续费支出,下同）,其中募投项目节余资金净额2,235.71万元，占募集资金承诺投资总额的3.24%，存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为3,622.52万元,募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。公司上述募集资金投资项目实际投资额较承诺投资额有少量节余资金，主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，通过不断的自主研发对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化，在保证项目建设质量的前提下，积极压缩建设成本，合理节省了部分开支。

四、募投项目结余资金使用计划及其合理性、必要性

（一）募投项目结余资金使用计划

目前，公司募投项目均已全部建成，为降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司拟使用募投项目结余资金5,858.23万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。上述募投项目尚未投入的募集资金暂时存放于募集资金专项账户，并根据合同约定逐步支付，相关募集资金专项账户待资金投入完毕后统一办理销户手续。

（二）募投项目结余资金永久性补充流动资金合理性、必要性

公司募投项目均已全部建成，达到预期使用计划，本次将募投项目结余资金永久性补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，有效降低财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。

五、相关审核和批准程序

（一）公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用募投项目结余资金5,858.23万元永久性补充流动资金。本次董事会决议公告详见公司于2014年9月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（二）公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用募投项目结余资金5,858.23万元永久性补充流动资金。本次监事会决议公告详见公司于2014年9月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（三）公司独立董事对此事发表了独立意见，认为：

公司本次使用募投项目结余资金5,858.23万元永久性补充流动资金，使用计划和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用募投项目结余资金永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募投项目结余资金5,858.23万元永久性补充流动资金。

六、保荐机构核查意见

保荐机构的持续督导保荐代表人审阅了公司的董事会和监事会议案、决议以及独立董事意见，核查了募集资金账户情况，取得公司就募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资所作的承诺，并就该事项与公司高管层进行沟通。

经核查后保荐机构认为：本次公司将募投项目结余资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次补充流动资金没有影响其它募集资金投资计划的正常进行，符合募集资金使用的有关规定；本次永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，独立董事和监事会亦对该事项发表了同意意见，相关事项的决策程序和信息披露合规。

保荐机构同意南方泵业实施前述事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、保荐机构出具的核查意见。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014年09月16日

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-044

南方泵业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2014年09月16日下午14：00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2014年09月09日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

公司募集资金投资项目承诺投资总额为68,917万元，截至2014 年9月10日，项目实际累计投入总额66,387.11万元，募投项目结余资金5,858.23万元（含利息收入和手续费支出,下同）,其中募投项目节余资金净额2,235.71万元，占募集资金承诺投资总额的3.24%，存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为3,622.52万元,募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。公司上述募集资金投资项目实际投资额较承诺投资额有少量节余资金，主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，通过不断的自主研发对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化，在保证项目建设质量的前提下，积极压缩建设成本，合理节省了部分开支。

截至目前，公司募投项目均已全部建成，为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同意公司使用募投项目结余资金5,858.23万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。上述募投项目尚未投入的募集资金暂时存放于募集资金专项账户，并根据合同约定逐步支付，相关募集资金专项账户待资金投入完毕后授权管理层统一办理销户手续。

《南方泵业股份有限公司关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》及独立董事关于该事项出具的独立意见详见公司于2014年09月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014年09月16日

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-045

南方泵业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年09月16日下午15:30在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室现场召开。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于2014年09月09日以专人方式通知全体监事。监事会主席申娟玲女士主持了本次会议。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

公司募集资金投资项目承诺投资总额为68,917万元，截至2014 年9月10日，项目实际累计投入总额66,387.11万元，募投项目结余资金5,858.23万元（含利息收入和手续费支出,下同）,其中募投项目节余资金净额2,235.71万元，占募集资金承诺投资总额的3.24%，存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额为3,622.52万元,募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。公司上述募集资金投资项目实际投资额较承诺投资额有少量节余资金，主要是公司在募集资金投资项目建设过程中厉行节约，通过不断的自主研发对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化，在保证项目建设质量的前提下，积极压缩建设成本，合理节省了部分开支。

截至目前，公司募投项目均已全部建成，为降低资金成本，提高募集资金使用效率，同意公司使用募投项目结余资金5,858.23万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。上述募投项目尚未投入的募集资金暂时存放于募集资金专项账户，并根据合同约定逐步支付，相关募集资金专项账户待资金投入完毕后授权管理层统一办理销户手续。

《南方泵业股份有限公司关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》及独立董事关于该事项出具的独立意见详见公司于2014年09月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

南方泵业股份有限公司监事会

2014年09月16日