中国基金报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议没有否决议案。

  2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  本公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知?》。

公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月16日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人118人，代表股份1,535,443,101股，占本公司有表决权股份总数59.61%，其中：

A股股东及股东代理人71人，代表股份1,221,960,077股，占本公司A股股东表决权股份总数59.12%。现场出席股东大会的A股股东及股东代理人16人，代表股份1,046,573,311股；通过网络投票的A股股东共55人，代表股份175,386,766股。

B股股东及股东代理人47人，代表股份313,483,024股，占本公司B股股东表决权股份总数61.59%。现场出席股东大会的B股股东及股东代理人47人、代表股份313,483,024股；通过网络投票的B股股东共0人，代表股份0股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、曹翠律师列会见证。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案1和议案5，以特别决议通过了议案2至议案4、议案6至议案9。其中，议案6至议案9涉及股票期权激励计划相关事宜，持有公司股份的激励对象及代理人回避了对议案6至议案9的表决。

各议案的具体表决情况如下：

议案1、关于为深圳招商建设有限公司信托借款提供担保的议案

议案2、关于修订《公司章程》的议案

议案3、关于修改《董事会议事规则》的议案

议案4、关于修改《监事会议事规则》的议案

议案5、关于审议公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案

议案6、关于审议公司股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要的议案

议案7、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案

议案8、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案

议案9、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、曹翠律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司董事会

二○一四年九月十七日