中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  以下是会议召开及决议情况：

  一、会议召开情况

  1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会

  2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2014年9月16日（周二）下午14：00

  （2）网络投票时间为：2014年9月15日-2014年9月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

  5、主持人：公司董事长刘其先生

  6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表人数共15人，代表股份106,486,235股，占公司有表决权股份总数205,243,738股的51.88%。其中：

  1、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表股份93,747,039股，占公司有表决权股份总数的 45.68%；

  2、通过网络投票股东参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表有表决权的股份数为12,739,196股，占公司有表决权股份总数的6.21%。

  3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共14人，代表股份12,739,196股，占公司有表决权股份总数的6.21%。

  三、提案审议和表决情况

  与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：

  1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意票为106,486,235股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意票为12,739,196股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  2、以普通决议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

  表决结果：同意票为106,486,235股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决情况为：同意票为12,739,196股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  3、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

  （1）增补何文彬先生为第七届董事会非独立董事；

  表决结果:获得106,416,135票。占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.93%。

  其中中小投资者表决情况为：获得12,669,096票。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.45%。

  4、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

  （1）增补韦岗先生为第七届董事会独立董事；

  表决结果:获得106,416,135票。占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.93%。

  其中中小投资者表决情况为：获得12,669,096票。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.45%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东伟伦律师事务所

  2、律师姓名：曾学智、曾建勇

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；

  2、2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2014年9月17日