中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议，于2014年9月10日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年9月16日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

  根据公司运营发展需要，公司决定：

  成立可持续发展部，负责战略、海洋食品升级等可持续发展管理职能。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  根据公司组织架构的调整，经总裁提名，董事会决定：

  聘任冯玉明为首席战略官，不再担任海外贸易业务群执行总裁职务。

  冯玉明先生个人简历如下：

  冯玉明，男，1963年生，美国国籍，中国海洋大学水产品加工专业学士，硕士；美国麻省大学（University of Massachusetts/Amherst）食品科学专业博士，美国运行管理协会（APICS）认证供应链管理师（C.S.C.P)。2007.06-2013.07，任美国金宝汤公司动植物蛋白北美釆购部经理，全球釆购部资深经理；2013.08-2014.07，任本公司海洋食品业务群执行总裁；2014.07至今，任本公司海外贸易业务群执行总裁。

  冯玉明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了冯玉明先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任冯玉明先生为首席战略官。

  特此公告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2014年9月17日