中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2014-046

  二六三网络通信股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十三次会议于2014年9月16日采取非现场传真签字表决方式召开。公司已于2014年9月12日以电子邮件的方式通知了全体董事，各位董事对议案进行审核，并于9月16日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

  1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  鉴于公司之前独立董事人员变动，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则并结合公司现任董事会成员情况，对公司第四届董事会各专门委员会成员重新选举及确认如下：

  （1）战略委员会

  主任委员（召集人）：李小龙 委员：金玉丹、黄明生

  （2）薪酬与考核委员会

  主任委员（召集人）：应华江 委员：李小龙、金玉丹

  （3）审计委员会

  主任委员（召集人）：张克 委员：应华江、Jie Zhao

  （4）提名委员会

  主任委员（召集人）：应华江 委员：张克、黄明生

  上述委员的任职期限为第四届董事会剩余任期。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  2、审议通过了《关于不再续展传真存储转发增值电信业务的议案》

  公司2009年10月13日获得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证（以下简称"经营许可证"），有效期至2014年10月13日。其中批准公司有权在北京市、上海市等34个城市从事"传真存储转发业务"。

  鉴于目前各子公司已按各自业务需求申请了相应的业务经营许可证，且集团公司今后不再开展具体业务，因此，经营许可证中传真存储转发业务期满后不再续展。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  3、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》

  该议案详情请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资孙公司的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  三、备查文件

  1．公司第四届董事会第二十三次会议决议；

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司

  董事会

  2014年9月16日

  证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2014-047

  二六三网络通信股份有限公司

  关于投资设立全资孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年9月16日，二六三网络通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司--北京二六三网络科技有限公司（以下简称"网络科技"）在美国设立其全资子公司。详细情况如下：

  一、对外投资概述

  根据公司业务发展规划，基于拓展国外市场发展的需求，拟由网络科技出资5万元美元在美国设立其全资子公司。

  2014年9月16日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。

  本次设立全资孙公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项须经董事会审批，无需提交股东大会审议。

  二、投资主体基本情况

  北京二六三网络科技有限公司

  注册地址：北京市昌平区城区镇超前路13号1011室

  法定代表人：李小龙

  注册资本：2000万

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：许可经营项目：增值电信业务（呼叫中心业务）；

  一般经营项目：网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机软件开发；接受委托从事计算机及软件技术外包服务。

  三、投资标的基本情况

  注册名称：具体名称以当地注册机构核准为准

  法定代表人：李小龙

  注册资本：5万美元

  出资方式：现金出资

  经营范围：增值电信业务和网络技术（暂定，最终以当地注册机构核准为准）

  上述投资标的基本信息最终以管理部门核准的营业执照为准。

  四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、本次投资的目的及对公司的影响

  公司基于拓展国外市场发展的需求，由网络科技在美国设立其全资子公司，为在海外开展移动虚拟网络运营（MVNO）业务准备，满足客户的需求，更好的服务于客户。

  2、存在的风险

  由于在美国设立公司属于境外投资行为，需经中国商务部门、外汇管理部门等相关部门进行审批，是否顺利通过审批尚存在不确定性。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第二十三次董事会会议决议

  特此公告

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2014年9月16日