中国基金报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会相关议案于2014年８月27日经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，经本公司第五届监事会第十四次会议审议通过。公司于2014年 8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及相关议案；公司于2014年 8月 29日、9月 11日分别在上述指定媒体公告了《关于召开 2013年度股东大会的公告》 、《关于召开2013年度股东大会的提示性公告》。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

3、本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。

二、会议召开情况

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、召集人：本公司董事会。

2、主持人：赵公微

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

4、现场会议召开日期：2014年9月16日9时30分。

5、网络投票时间：2014年9月15日至2014年9月16日

6、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

三、股东参与现场会议及网络投票情况

１、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共9名；共代表有表决权股份100927471股，占公司总股本的31.0614％。

２、股东及股东授权代表现场出席会议情况

现场出席本次会议的股东及股东授权代表共3名，共代表有表决权股份100774591股，占总股本的31.0143％。

３、股东及股东授权代表网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共6名，共代表有表决权股份152,880股，占总股本的0.0471％。

四、议案审议表决情况

1、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

选举赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、郝刚先生、黄镇茂先生、沈树忠先生为公司第六届董事会非独立董事；选举付磊先生、王茹芹女士、姚小义先生为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会非独立董事、独立董事任期自选举通过之日起计算，任期3 年。

2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。

选举滕建新先生、李小平先生、郑达财先生为第六届监事会股东代表监事。同时，公司工会已推选李文生先生、刘龙先生担任公司职工监事。第六届监事会监事任期自选举通过之日起计算，任期3 年。

3、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

第六届董事会独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税后）、非独立董事每人年度津贴为人民币8万元（税后）。

4、审议通过了公司《关于监事年度津贴的议案》。

第六届监事会监事（含职工监事）每人年度津贴为人民币5万元（税后）。

5、审议通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。

本次股东大会审议的议案已经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司于2014年 8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及相关议案内容。上述会议议案表决情况如下（所有议案均获通过）：

四、律师出具的法律意见

天银律师事务所律师张忱、郑萍出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。

五、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

酒鬼酒股份有限公司

董 事 会

2014年9月16日