中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年9月16日（星期二）下午3:00。

  网络投票时间：2014年9月15日-2014年9月16日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年9月16日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

  （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长何金明先生。

  （6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权的股份300,006,902股，占公司股份总数的75.00173%。其中：

  参加现场会议的股东及股东代理人5 名，代表有表决权的股份300,000,101股，占公司股份总数的75.00003%；

  参加网络投票的股东2名，代表有表决权的股份6,801股，占公司股份总数的0.00170%；

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4名，代表有表决权的股份 6,902股，占公司股份总数的0.00173%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

  表决结果：同意300,006,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  其中，中小投资者表决情况为：同意6,902股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意300,006,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意300,006,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会会议决议；

  2、湖南启元律师事务所对公司2014年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

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  董 事 会

  二〇一四年九月十七日