中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-13

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第八届董事会第四次会议

  (通讯表决方式)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第四次会议通知于2014年9月5日以书面形式或电子邮件方式送达各位董事，2014年9月15日采用通讯表决方式召开，应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

  同意公司向银行申请总额度不超过人民币3亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长冯东青先生与银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。

  具体内容详见于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于申请银行授信额度的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月十七日

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-14

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  关于申请银行授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第四次会议于2014年9月15日以通讯表决方式召开，本次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。为满足公司不断扩展的经营规模需要，公司拟向银行申请总额度不超过3亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

  向中国农业银行股份有限公司泰安东岳支行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票，授信期限一年。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长冯东青先生代表公司与银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。

  截至2013年12月31日，公司银行借款总额为0元，资产负债率为19%，公司财务状况良好。

  本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董事会

  二○一四年九月十七日