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证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2014-025TitlePh

南京港股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

2014-09-17 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示:

  1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

  3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。二、会议通知情况:

  召开本次会议的通知刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http: // www. cninfo.com.cn)。

  三、会议召开的情况:

  1、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

  2、现场会议召开时间:2014年9月16日(星期二)上午9点

  3、现场会议召开地点:南京市江边路19号公司223室

  4、网络投票时间:2014年9月15日-2014年9月16日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月15日下午15:00 至2014年9月16日下午15:00 期间的任意时间。

  5、召集人:公司董事会

  6、主持人:董事长熊俊

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况:

  参加本次股东大会的股东及股东代表共1名,代表有表决权的股份数为154,583,768股,占公司股份总数的62.87%,其中出席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表有表决权的股份数为154,583,768股,占公司股份总数的62.87%;通过网络投票的股东共0名,代表有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

  五、会议审议情况:

  经合并统计现场和网络投票表决结果,本次股东大会审议通过了如下议案:

  1、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。

  表决结果: 同意股154,583,768股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,反对股0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%,弃权股0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  六、律师出具的法律意见

  江苏致邦律师事务所律师尹磊先生、沈苏宁女士到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1、南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

  2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告!

  南京港股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年九月十七日

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