中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会未出现否决提案的情况

●本次股东大会无新增议案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一） 本次股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：2014 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00 开始；

2、现场会议地点： 嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室；

3、网络投票时间：

2014年9月17日（星期三）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二） 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（三） 会议出席情况：

（四）本次会议由公司董事会召集，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长程子建先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

甘肃明昊律师事务所郝春虎、赵白忠律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2014年9月18日