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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年9月23日下午14:30

●股权登记日：2014年9月16日

●是否提供网络投票：是

本公司于2014年9月6日分别在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站公告了《山西广和山水文化传播股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。为确保公司股东充分了解本次股东大会的有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、本次股东大会的基本情况

公司定于2014年9月23日召开2014年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年9月23日（星期二）14:30。

网络投票时间为：2014年9月23日（星期二）9:30－11:30，

13:00－15:00（交易时间通过上海证券交易所系统进行网络投票）。

2、股权登记日：2014年9月16日（星期二）

3、现场会议召开地点：太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店

4、召集人：公司董事会

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

二、本次股东大会审议事项

以普通决议方式逐项审议如下事项：

议案 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》（逐项表决）

1.01董事候选人王 欣先生

1.02董事候选人余保综先生

1.03董事候选人曾俊人先生

1.04董事候选人黄耀虎先生

1.05董事候选人谭志珩先生

1.06董事候选人阮永文先生

1.07董事候选人张朝元先生（独立董事）

1.08董事候选人王 林先生（独立董事）

1.09董事候选人付 磊先生（独立董事）

三位独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

议案2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）

2.01监事候选人李珍珍女士

2.02监事候选人黄东连女士

2.03监事候选人韦立移先生

披露情况：

上述议案已分别经2014年9月5日召开的公司第六届董事会第二十次临时会议、第六届监事会第十四次临时会议审议通过（详见公司2014年9月6日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告），现提请公司股东大会审议。

三、会议出席对象

1、凡2014年9月16日（星期二）15:00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内参加网络投票行使表决权（授权委托书、投资者参加网络投票的操作流程见附件1、附件2）。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员。

3、本公司董事会聘请的见证律师。

4、本公司董事会邀请的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：

2014年9月22日（星期一）9:00-11:30，15:00-17:30。

3、登记地点：

太原市迎泽大街289号18楼，公司证券投资管理部。

4、传真：0351-4039403

5、邮编：030001

6、联系电话：0351-4040922

7、联系人：王军

本次会期半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零一四年九月十九日

附件1：

山西广和山水文化传播股份有限公司

2014年第五次临时股东大会授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西广和山水文化传播股份有限公司2014年9月23日召开的2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

附件2、

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所系统认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所系统投票的程序说明。

投票日期：

2014年9月23日（星期二）的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00，通过上海证券交易所系统进行本次股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：12个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

3、表决意见：

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月16日A股收市后，持有山西广和山水文化传播股份有限公司A股（股票代码600234）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于董事会换届选举的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于董事会换届选举的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于董事会换届选举的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。