中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年9月18日（星期四）下午2：30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月18日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月17日（星期三）下午 15:00 至2014年9月18日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间

  2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长周和平先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共192人，代表公司有表决权的股份308,070,913股，占公司有表决权股份总数的54.1015%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共131人，代表公司有表决权的股份304,859,476股，占公司有表决权股份总数的53.5376%；通过网络投票的股东61人，代表公司有表决权的股份3,211,437股，占公司有表决权股份总数的0.5639%。

  部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于新增不超过人民币1亿元进行风险投资的议案》，具体表决结果如下：

  同意307,816,013 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9173%，反对214,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0696%，弃权40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0131%，审议通过。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意10,672,542股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.6674%；反对214,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9611%；弃权40,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3715%。

  （二）审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，具体表决结果如下：

  同意10,622,542股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.2098%，反对264,300股，占出席会议有表决权股份总数的2.4187%，弃权40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3715%，审议通过。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意10,622,542股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.2098%；反对264,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.4187%；弃权40,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3715%。

  关联股东周和平先生、周文河先生回避表决。

  （三）审议通过了《关于新增向控股股东借款人民币1亿元的议案》，具体表决结果如下：

  同意10,670,542股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6491%，反对216,300股，占出席会议有表决权股份总数的1.9794%，弃权40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3715%，审议通过。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意10,670,542股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.6491%；反对216,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9794%；弃权40,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3715%。

  关联股东周和平先生、周文河先生回避表决。

  （四）审议通过了《关于选举黄世政先生为公司独立董事的议案》，具体表决结果如下：

  同意307,814,013股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9166%，反对216,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0702%，弃权40,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%，审议通过。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意10,670,542股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.6491%；反对216,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9794%；弃权40,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3715%。

  四、律师出具的法律意见书

  广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  2014年9月19日