中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年9月18日（星期四）下午2：30开始

  （2）网络投票时间：2014年9月17日-2014年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月17日15:00 至2014年9月18日15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长臧卫东先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共计17名，代表有表决权的股份数为239,507,653股，占公司有表决权股份总数的33.9334%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代理人共计7名，代表有表决权的股份数为239,370,253股，占公司有表决权股份总数的33.9140%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计5名，代表的股份总数为16,294,922股，占公司有表决权股份总数的2.3087%。

  （2）通过网络投票的股东共计10名，代表有表决权的股份数为137,400股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。其中参与表决的中小股东共计10名，代表的股份总数为137,400股，占公司有表决权股份总数的0.0195%。

  8、公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见证律师及保荐机构代表列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：

  1、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：239,487,553股同意，13,600股反对，6,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9916%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0057%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0027%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

  其中，中小股东（股东代理人，中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决结果：

  16,412,222股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8777%；13,600股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0827%；6,500股弃权，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0396%。

  2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：239,487,553股同意，13,600股反对，6,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9916%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0057%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0027%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

  3、《关于公司股东回报规划（2015-2017年）的议案》

  表决结果：239,487,553股同意，20,100股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9916%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0084%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

  其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：

  16,412,222股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8777%；20,100股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1223%；弃权0股，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、《关于补选公司董事的议案》

  表决结果：239,407,753股同意，99,900股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9583%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0417%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

  其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：

  16,332,422股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.3921%；99,900股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.6079%；弃权0股，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、《关于补选公司监事的议案》

  表决结果：239,485,899股同意，15,254股反对，6,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9909%，反对股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0064%，弃权股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0027%。同意股数占出席会议的股东（含股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

  其中，中小股东（股东代理人）的表决结果：

  16,410,568股同意，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8676%；15,254股反对，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0928%；6,500股弃权，占出席会议中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0396%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、冯成亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

  2014年9月19日