中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-057

  洽洽食品股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2014年9月7日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2014年9月18日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  （一）、会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于设立控股子公司的议案》；

  公司计划使用自有资金人民币5,000万元，投资设立全资子公司"坚果派农业有限公司"（暂定名，以下简称"坚果派农业"），坚果派农业的注册资本为人民币5,000万元，经营范围为农作物种植、收购、农副产品初加工，销售，树苗培育及销售，农资销售，农机服务，农业技术推广，原料进出口贸易。

  以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

  公司《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2014-058）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  （一）洽洽食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十八日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-058

  洽洽食品股份有限公司

  关于设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金人民币5,000万元，投资设立全资子公司"坚果派农业有限公司"（以下简称"坚果派农业"，暂定名，最终以工商核准为准），公司持有坚果派农业100%的股权。

  （二）审批程序

  公司于2014年9月18日召开第三届董事会第三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。

  二、拟设立控股子公司的基本情况

  企业名称：坚果派农业有限公司

  注册地址：安徽省合肥市

  注册资本：人民币5,000 万元

  经营范围：农作物种植、收购、农副产品初加工，销售，树苗培育及销售，农资销售，农机服务，农业技术推广，原料进出口贸易

  股权情况:公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%

  以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

  三、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  公司此次出资设立坚果派农业有限公司，主要以碧根果的种植、收购等为经营范围。碧根果具有较高的食用价值与商业价值，市场空间巨大，可以作为公司坚果品类的有效补充。同时，碧根果的种植也为后期原料供应提供了可靠的保障。除此之外，为了更好的对树坚果公司进行管理，本次成立坚果派农业有限公司，拟作为后期成立树坚果子公司的平台公司，统一实施对树坚果子公司的投资管理。

  （二）本次对外投资的风险

  本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。

  （三）本次对外投资对公司的影响

  本次对外投资金额为人民币5,000万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

  四、备查文件

  （一）公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一四年九月十八日