中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广弘控股股份有限公司于2014年9月11日以书面、电子文件方式发出2014年第六次临时董事会会议通知，会议于2014年9月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，参与表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过关于补选陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

  鉴于公司董事俞焕贵先生因个人身体原因，辞去公司第七届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，由公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，经公司董事会提名委员会提名陈楚盛先生为第七届董事会董事候选人（陈楚盛先生个人资料详见附件一）。

  表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

  该议案尚需经公司股东大会审议通过。

  公司董事会对俞焕贵先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

  本公司独立董事对关于补选陈楚盛先生为董事候选人事宜发表了独立意见（详见附件二）。

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一四年九月十八日

  附件一：陈楚盛先生个人资料

  陈楚盛，男，1971年12月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。1992年7月参加工作，1992年7月至1997年10月历任广东恒昌实业股份饲料公司会计、财务部负责人；1997年11月至1998年7月任广东恒昌实业股份有限公司计财部负责人；1998年8月至2003年2月任 广东恒昌实业三水市家乐饲料有限公司计财部经理；2003年3月至2009年1月历任广东省广弘资产经营有限公司财务部科员、副科长、科长; 2009年1月至2012年12月任广东省广弘资产经营有限公司财务部副部长；2012年12月至2014年5月任广东省广弘资产经营有限公司结算中心副主任（享受总监级待遇）；2014年5月至今任广东省广弘资产经营有限公司结算中心调研员兼财务管理部副部长。

  其与本公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

  附件二：

  广东广弘控股股份有限公司

  独立董事关于补选董事的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司董事会审议的《关于补选陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》中关于董事候选人事宜发表如下独立意见：

  1、合法性。经认真审阅陈楚盛先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

  2、程序性。提名陈楚盛先生为公司第七届董事会董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《广东广弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

  独立董事： 邹建华、辛宇、朱列玉

  二O一四年九月十八日