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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度权益分派方案已获2014年9月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本592,069,205股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增前公司总股本为592,069,205股，转增后总股本增至1,184,138,410股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年9月23日，除权除息日为：2014年9月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2014年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转股于2014年9月24日直接记入股东证券账户。

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年9月24日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转股后，按新股本1,184,138,410股摊薄计算，2014年半年度，每股净收益为0.095元。

八、咨询机构

咨询地址：广州市越秀区东华南路98号海印中心31楼证券事务部

咨询联系人：潘尉、江宝莹

咨询电话：020-28828222 传真电话：020-28828899-8222

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十九日