中国基金报多媒体数字报

  经研究，深业泰富物流集团股份有限公司决定在2014年9月25日上午10点召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2014年9月25日(星期四)上午10点

  2、召开地点：深圳市南山区西丽湖深圳金融培训中心七楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：本公司全体股东

  二、提交会议审议表决的事项

  1、审议表决《公司2013年度董事会工作报告》；

  2、审议表决《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议表决《关于公司2013年度财务决算及利润分配的议案》；

  4、审议表决《关于公司2014年度财务预算的议案》；

  三、其他事项

  1、法人股东请携带法人代表证明书、法人授权委托书（盖公司章）和出席人身份证出席会议。

  2、个人股东须持本人身份证出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

  3、会议联系方式

  联系人：李江明

  联系电话：0755-82083200

  深业泰富物流集团股份有限公司

  二○一四年九月十九日