中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2014-52

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  八届五次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次董事会会议通知于2014年9月5日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA或电子邮件的方式发出，会议于2014年9月18日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园行政办公楼二楼会议室召开，应到董事9人，实到9人；5名监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由董事长李健先生主持，会议审议并通过了如下决议：

  以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机募集资金管理办法》。具体内容详见2014年9月19日在巨潮资讯网上公告的《京山轻机募集资金管理办法》。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年九月十九日

  证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2014-53

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  八届五次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司八届五次监事会会议通知于2014年9月5日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于2014年9月18日上午11时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下决议：

  以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机募集资金管理办法》。具体内容详见2014年9月19日在巨潮资讯网上公告的《京山轻机募集资金管理办法》。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年九月十九日