中国基金报多媒体数字报

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-072

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2014年9月18日13时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市朝阳区中环世贸公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2014年9月17日以书面通知及电子邮件的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。董事长万连步、董事陈宏坤、独立董事祝祖强现场参加了本次会议，董事张晓义、解玉洪、高义武、独立董事李志坚、吕晓峰、商照聪以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员以通讯的方式列席了本次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决及通讯表决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2014年非公开发行股票募投项目经济效益测算的补充说明》及《关于2014年非公开发行股票预案（修订稿）》。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-073

金正大生态工程集团股份有限公司

关于2014年非公开发行股票

募投项目经济效益测算的补充说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年5月14日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《金正大生态工程集团股份有限公司2014年非公开发行股票预案》，上述预案内容已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。本次非公开发行募集资金投资项目中的农化服务中心项目效益预测与贵州金正大年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目（以下简称“贵州项目”）效益预测存在部分重合。依据谨慎性原则，在测算100家农化服务中心的经济效益时，剔除覆盖贵州项目产品的41家农化服务中心，分布位于贵州、云南、广东、广西、海南五省区。上述41家农化服务中心的经济效益在贵州项目中予以核算。

剔除41家农化服务中心经济效益前的主要测算指标如下：

单位：万元

剔除41家农化服务中心经济效益后的主要测算指标如下：

单位：万元

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十八日