中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-27

  南风化工集团股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述：

  1、南风化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与晋煤金石化工投资集团有限公司（以下简称"晋煤金石化工"）本着平等自愿、互相协商的原则，双方拟继续签订《互保协议》，同意在协议期内相互为对方的金融贷款提供信用担保，互保总额不超过贰亿元人民币。

  2、公司与西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称"西山煤电（集团）"）本着平等自愿、互相协商的原则，双方拟签订《互保协议》，同意在协议期内相互为对方的金融贷款提供信用担保，互保总额不超过叁亿元人民币。

  西山煤电（集团）是公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司的子公司，因此该担保构成关联交易。

  公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项，上述事项需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、晋煤金石化工是由山西晋城无烟煤矿业集团有限公司、石家庄化肥集团有限责任公司、石家庄化肥集团有限责任公司工会共同出资发起设立的有限责任公司，是一家大型化肥化工企业集团。晋煤金石化工原名为石家庄金石化肥有限责任公司，2009年9月更名为晋煤金石化工投资集团有限公司。晋煤金石化工注册资本95,316.39万元人民币，法定代表人段礼，注册地址石家庄市长安区丰收路65号，经营范围：合成氨、硝酸铵、尿素、硝酸钠、亚硝酸钠、硝酸、甲醇、甲醛、纯碱、氯化铵、工业氯化钠、复合（混）肥、编织袋的生产、销售；化工设计；机械加工修配；普通货运；危险货物运输(1)；餐饮、住宿；硝酸铵钙的生产、销售；投资经营；煤炭的批发、零售（仅限分支机构经营）。截至2013年12月31日，晋煤金石化工经审计的资产总额135亿元，负债总额118元，净资产17亿元，盈利状况良好，有一定的偿还能力。

  2、西山煤电（集团）是拥有全国最大的燃用中煤坑口电厂的大型国有能源集团，是全国最大的炼焦煤生产基地和国家首批循环经济试点单位，是山西焦煤集团有限责任公司的子公司。西山煤电（集团）注册资本925,032.72万元人民币，法定代表人薛道成，注册地址太原市万柏林区西矿街335号，经营范围：煤炭及新能源开发、投资与利用。截至2013年12月31日，西山煤电（集团）经审计的资产总额777亿元，负债总额555亿元，净资产222亿元，盈利状况良好，有一定的偿还能力。

  三、互保协议的主要内容：

  1、①协议约定的互保仅限于甲乙双方信贷资金的担保，不得用于为下属各子公司借款的担保。

  ②互保贷款总额不超过人民币贰亿元整，在此额度内可一次或分次使用。

  ③担保方式为保证人向贷款人提供连带责任保证。

  ④协议有效期限为两年，自协议生效之日起计算。在此期间双方申请担保贷款的金额、币种、期限、违约责任、争议处理，以实际与金融机构签订的担保合同内容为准。

  ⑤互保范围：双方向金融机构申请的生产经营所需的流动资金贷款；双方向金融机构申请的项目贷款、基本建设贷款；经双方协商同意，互为担保的其他贷款。

  ⑥任何一方违反其在协议中的保证和承诺或协议条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。

  ⑦反担保：当一方实际提供保证后，另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议，无须再另签反担保协议。

  2、①协议约定的互保仅限于甲乙双方信贷资金的担保，不得用于为下属各子公司借款的担保。

  ②互保贷款总额不超过人民币叁亿元整，在此额度内可一次或分次使用。

  ③担保方式为保证人向贷款人提供连带责任保证。

  ④协议有效期限为两年，自协议生效之日起计算。在此期间双方申请担保贷款的金额、币种、期限、违约责任、争议处理，以实际与金融机构签订的担保合同内容为准。

  ⑤互保范围：双方向金融机构申请的生产经营所需的流动资金贷款；双方向金融机构申请的项目贷款、基本建设贷款；经双方及山西焦煤集团有限责任公司共同协商同意，互为担保的其他贷款。

  ⑥任何一方违反其在协议中的保证和承诺或协议条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。

  ⑦反担保：当一方实际提供保证后，另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议，无须再另签反担保协议。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，晋煤金石化工财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其担保不会对公司产生不利影响，和其签订互保协议可以实现两家公司优势互补，降低公司财务担保风险；西山煤电（集团）财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其担保不会对公司产生不利影响，和其签订互保协议可以实现两家公司优势互补，降低公司财务担保风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为，公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。上述担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

  六、公司累计对外担保及逾期担保情况

  截止目前(含上述担保），公司对外担保总额为152,400万元，占2013年度经审计净资产的447.22％，对控股子公司担保总额为35,600万元，无逾期担保。

  六、备查文件：

  1、《互保协议》；

  2、第六届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年九月十九日

  证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-31

  南风化工集团股份有限公司

  对外担保补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2014 年9 月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《对外担保公告》（公告编号：2014-27），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中"三、互保协议的主要内容"进行补充如下（补充部分采用黑体加粗字体标示）：

  三、互保协议的主要内容：

  1、①协议约定的互保仅限于甲乙双方信贷资金的担保，不得用于为下属各子公司借款的担保。

  ②互保贷款总额不超过人民币贰亿元整，在此额度内可一次或分次使用。

  ③担保方式为保证人向贷款人提供连带责任保证。

  ④协议有效期限为两年，自协议生效之日起计算。在此期间双方申请担保贷款的金额、币种、期限、违约责任、争议处理，以实际与金融机构签订的担保合同内容为准。

  ⑤互保范围：双方向金融机构申请的生产经营所需的流动资金贷款；双方向金融机构申请的项目贷款、基本建设贷款；经双方协商同意，互为担保的其他贷款。

  ⑥任何一方违反其在协议中的保证和承诺或协议条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。

  ⑦反担保：当一方实际提供保证后，另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议，无须再另签反担保协议。

  2、①协议约定的互保仅限于甲乙双方信贷资金的担保，不得用于为下属各子公司借款的担保。

  ②互保贷款总额不超过人民币叁亿元整，在此额度内可一次或分次使用。

  ③担保方式为保证人向贷款人提供连带责任保证。

  ④协议有效期限为两年，自协议生效之日起计算。在此期间双方申请担保贷款的金额、币种、期限、违约责任、争议处理，以实际与金融机构签订的担保合同内容为准。

  ⑤互保范围：双方向金融机构申请的生产经营所需的流动资金贷款；双方向金融机构申请的项目贷款、基本建设贷款；经双方及山西焦煤集团有限责任公司共同协商同意，互为担保的其他贷款。

  ⑥任何一方违反其在协议中的保证和承诺或协议条款，即构成违约。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿。

  ⑦反担保：当一方实际提供保证后，另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议，无须再另签反担保协议。

  除上述补充外，公司董事会于2014年9月19日披露的《对外担保公告》中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《对外担保公告》（公告编号：2014-27）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年九月十九日

  证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014-32

  南风化工集团股份有限公司

  关于变更证券事务代表的补充公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2014 年9 月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2014-25），公司董事会聘任赵灵和先生为公司证券事务代表，由于赵灵和先生未取得董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该聘任无法生效，待其取得董事会秘书资格证书后公司董事会另行审议，在此之前由公司董事会秘书高翔林先生继续履行证券事务代表职责。

  特此公告。

  南风化工集团股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一四年九月十九日