中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

  ２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

１、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。

２、会议召开地点：上海市普陀区新村路１７１７弄中鹰黑森林售楼处３楼会议室（靠近真华路，也可从真华路３９９号进入）。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、现场会议时间：２０１４年９月１９日下午１４：００。

５、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年９月１９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为２０１４年９月１８日下午１５：００至２０１４年９月１９日下午１５：００间的任意时间。

６、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

１、参加表决的股东及股东代表共１１人，代表股份３４３，４２５，９４５股，占公司总股本的４６．４９１２％％；

参加现场表决的股东及股东代表共７人，代表股份３４２，９４１，３８５股，占公司总股本的４６．４２５６％；

参加网络投票的股东及股东代表共４人，代表股份４８４，５６０股，占公司总股本的０．０６５６％。

２、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，本次会议由副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、公司本次股东大会表决结果。

２、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

２０１４年９月１９日