中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-061

  深圳万润科技股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2014年9月15日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2014年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李志江先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见》。

  三、备查文件

  1、《第三届董事会第三次会议决议》

  2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见》

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月二十日

  证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-062

  深圳万润科技股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"）拟以自有资金人民币3,000万元出资设立全资子公司万润科技（湖北）有限公司（最终以工商行政管理部门核定的名称为准）。

  2、董事会审议情况及审批程序

  2014年9月19日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《投资管理制度》的规定，本次对外投资事项在董事会批准权限内，无需经股东大会批准。

  3、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、出资方式

  公司以现金出资，全部来源于自有资金。

  2、标的公司基本情况

  公司名称：万润科技（湖北）有限公司

  住 所：湖北省仙桃市沙嘴办事处

  法定代表人：李志江

  注册资本：人民币3,000万元

  持股比例：公司持有100%股权

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品与配件；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。

  上述信息，最终以工商行政管理部门核定的为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的、对公司的影响

  根据当前LED行业发展状况、未来发展趋势及公司发展战略，公司以自有资金在湖北省仙桃市投资设立全资子公司，有利于扩大公司经营规模，完善公司产业布局和区域布局，提升公司LED产品的市场占有率及知名度，为公司培养新的利润增长区域，增强公司在国内市场的综合竞争力和盈利能力，继而推进公司发展战略的实现。

  2、对外投资存在的风险

  虽然公司已在研发技术、产业链协同配套、中高端市场等方面具有一定的实践经验及核心竞争力，但该项投资仍有可能面临政策、管理、市场、整体资源配置等不确定因素带来的风险，公司将通过不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司的稳健发展。

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月二十日