中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2014年9月10日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。公司8名董事会成员中有8名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过如下议案：

  关于审议《公司2014年度非公开发行股票2014年半年度相关财务报告的议案》

  根据公司 2014 年非公开发行股票的需要，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金收购的 EIH财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2014]006113号《ERG Intermediate Holdings 有限责任公司审计报告》及大华核字[2014]004698号《ERG Intermediate Holdings 有限责任公司备考合并报表审阅报告》。金叶珠宝股份有限公司还依据本次非公开发行完成后的资产架构编制了2014年1至6月的备考合并财务报告，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，出具了大华核字[2014]004699号《金叶珠宝股份有限公司备考合并报表审阅报告》。

  表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司董事会

  二○一四年九月十九日