中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫富药业"）控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称"鑫富节能"）于近日完成全资子公司鑫富实业有限公司（以下简称"鑫富实业"）在香港的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：

  一、对外投资概况

  1、对外投资基本情况

  鑫富节能在香港设立全资子公司鑫富实业，注册资本为10,000.00元港币。近日，取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2141494）。

  2、本次对外投资的审批情况

  根据《公司章程》及相关法律法规等规定，公司董事长享有本次投资的投资决策权，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

  4、本次对外投资设立鑫富实业，已在香港公司注册处办理相关公司注册手续。

  5、鑫富药业的全资子公司鑫富节能是鑫富实业的唯一股东，无其他投资主体。

  二、投资主体介绍

  名 称：杭州鑫富节能材料有限公司

  住 所：浙江省临安市经济开发区

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：林关羽

  注册资本：3,150万元

  经营范围：许可经营项目：研发、生产、销售：橡塑、橡胶有机硅材料、EVA太阳能电池胶膜。一般经营项目：销售：高分子材料、太阳能覆膜材料、碳纤维材料；节能材料的技术咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

  三、投资设立的香港孙公司情况

  1、香港孙公司的名称

  中文名称：鑫富实业有限公司

  英文名称：XIN FU INDUSTRIAL CO., LIMITED

  2、公司类型：有限公司

  3、注册资本：10,000.00元港币

  4、公司地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场7楼A1室

  5、业务性质：货物进出口及技术进出口业务以及政府允许的其他业务

  6、出资方式：现金

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。

  五、设立香港孙公司的目的和对公司的影响

  在香港设立孙公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的发展战略，提升公司品牌形象及影响力。

  六、设立香港孙公司可能存在的风险

  香港的政策法律体系等与内地存在一定差异，且公司第一次在香港设立孙公司，需要进一步熟悉香港地区贸易和投资等法律体系，规范管理制度，严格操作规程，保证鑫富实业依照当地法律合法合规运作，规避法律风险。

  除前述风险外，不存在其他重大风险。

  七、备查文件

  1、香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》。

  特此公告。

  浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

  2014年9月20日