中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-040

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  第三届董事会第七次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第七次（临时）会议通知已于2014年9月13日送达。本次会议于2014年9月18日上午10:00时，在公司五号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事2人，以通讯方式参加会议的董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

  公司董事会经审议同意公司筹划发行股份购买资产，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，并办理本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，待相关工作完成后，将召开董事会审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案等相关议案。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2014年9月19日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-041

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  关于筹划发行股份购买

  资产事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2014年8月25日上午开市起停牌，并分别于2014年8月23日、8月30日、9月6日、9月15日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。

  截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  董事会

  2014年9月19日