中国基金报多媒体数字报

  证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014-043

  五矿稀土股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示： 1、本次会议没有否决或修改议案的情形；

  2、本次会议没有新提案提交表决；

  3、本次临时股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间为2014年9月22日（星期一）下午14:40时。网络投票时间为2014年9月21日（星期日）～2014年9月22日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月22日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00期间的任意时间。

  （2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室；

  （3）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

  （4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会；

  （5）主持人：公司董事长赵勇先生。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席的总体情况

  通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共33人，代表股份数480,197,021股，占公司股份总数980,888,981股的48.96%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数431,195,340股，占公司股份总数980,888,981股的43.96%。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共28人，代表股份数49,001,681股，占公司股份总数980,888,981股的5.00%。

  二、议案审议表决情况

  与会股东（股东授权委托代表）以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

  审议《关于收购广州建丰五矿稀土有限公司75%股权的议案》

  本次交易构成公司与五矿稀土集团有限公司的关联交易，关联股东五矿稀土集团有限公司和中国五矿股份有限公司依法回避表决。表决结果如下：

  同意49,601,761股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  本议案获表决通过。

  其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况如下：

  同意49,601,761股，占出席股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所；

  2、律师姓名：李锐莉律师、朱景晖律师；

  3、结论性意见：

  本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、五矿稀土股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市中银律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○一四年九月二十二日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-057

  银亿房地产股份有限公司关于获取房地产项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为增加土地储备，增强银亿房地产股份有限公司（以下简称"公司"）持续发展能力，2014年9月19日，公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称"宁波银亿房产"）通过招拍挂方式竞得新疆博湖县四个项目地块，详情如下：

  一、项目地块概况

  2014年9月19日，宁波银亿房产参加了博湖县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，以人民币3651.7004万元竞得宗地编号为"博（挂）2014-040、博（挂）2014-041、博（挂）2014-042、博（挂）2014-043"四幅地块的国有土地使用权。

  上述地块位于新疆博湖县博斯腾湖乡（塔扬公路以北、扬水站以东），合计土地面积为244637.26平方米，规划用途为住宅用地，容积率1.0，建筑密度30%，绿地率不小于30%。

  二、项目背景

  新疆博湖县位于天山南麓、焉耆盆地东南部、开都河下游，全县总面积3808.6平方公里，其中水域面积1646平方公里，占总面积的43.2%。博湖县水草丰美，资源丰富，气候温和湿润，土地平坦肥沃，宜农宜牧，被誉为鱼肥、草茂、粮多的"塞外江南"。

  博斯腾湖是中国境内最大的内陆淡水湖，有中国"西海"之称。湖水灌溉着巴州孔雀河流域万顷良田，被喻作"巴州的母亲河"。博斯腾湖与雪山、湖光、绿洲、沙漠、奇禽、异兽同生共荣，集大漠与水乡景色于一体，组成丰富多彩的风景画卷。同时，博斯腾湖拥有丰富的渔业、芦苇、湖盐、蒲草等自然资源，属天然湖泊水域风光型自然风景区，2014年博斯腾湖景区被批准为国家5A级旅游景区。

  新疆博湖县把创建5A级景区作为实现博湖县城镇化发展和改善民生的支点和平台，进行资源配置、全域统筹，打造田园城市升级版。根据新疆博斯腾湖旅游开发总体规划，未来博斯腾湖区域将构建以旅游休闲产业为核心、多产业融合的产业体系。旅游休闲产业包括一核四区（多彩博湖生活度假核、枕沙奇境风情体验区、水上蒙古风情体验区、莲海港湾生态休闲区、博斯腾湖开发储备区），未来将衍生旅游装备产业、游艇维护保养业、主体娱乐产业、旅居风情小镇等产业，最终打造成以西域特色生态文化为识别特征与核心竞争力，集生态观光、文化体验、主题度假、康体运动、探险游乐等于一体的面向国际、国际水准、国际品质的生态文明旅游度假区。

  三、本次交易对公司的影响

  1、响应国家"西部大开发"号召，继续践行全国布点战略。在增加土地储备的同时，不断增强持续发展能力。目前整个房地产行业虽经历着阶段性波动，但持续健康发展的主基调未变。公司对房地产行业的发展前景依然充满信心，并积极拓展业务规模、不断注入新鲜血液，为公司发展壮大提供有效的土地储备支撑。

  2、涉足体育休闲旅游地产，实现公司多元化发展。此次竞得的项目地块所在的博斯腾湖景区属于博湖县重点项目，旨在打造以博斯腾湖自然风光为依托，以帆船、游艇、高尔夫等体育运动项目为特色，发挥公司品牌价值和运营实力，带动博湖县休闲旅游事业发展，打造以露营、自驾游等休闲娱乐项目为主题的高端体育休闲旅游地产。公司计划以新型城镇化建设为契机，以推进都市休闲旅游地产发展政策为抓手，以水上运动为项目亮点，将博斯腾湖项目开发成为新疆乃至西部地区体育休闲旅游地产的标杆。

  博斯腾湖项目为公司"旅游地产"再添新动力，为公司未来业绩再增新护航，将进一步巩固公司在房地产业务方面的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的整体利益。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年九月二十三日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-051

  道明光学股份有限公司关于全资子公司

  获得产业振兴和技术改造2014年

  中央预算内投资首期资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称"龙游道明"）收到国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅联合下发的《关于产业振兴和技术改造2014年中央预算内投资项目复函的通知》（发改办产业【2014】1360号），龙游道明投资建设的年产3000万平方米反光材料生产线建设项目被列入2014年产业振兴和技术改造中央预算内投资项目，并将获得中央预算内资金投资3,465万元，采用分期划拨的形式拨付资金。

  首期专项资金2,772万元已于2014年9月22日划拨到龙游道明资金账户，根据《企业会计准则第16 号--政府补助》的有关规定，公司将收到的上述专项资金2,772万元计入为"递延收益"，在资产投入使用后按照资产预计使用年限分期摊销计入损益。上述专项资金不会对公司2014年经营业绩产生重大影响，但上述会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  道明光学股份有限公司

  董事会

  2014年9月22日

  股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-028

  陕西建设机械股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知及会议文件于2014年9月15日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2014年9月22日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

  一、同意《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；

  同意公司在华融金融租赁股份有限公司申请融资租赁授信额度2,980万元，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

  鉴于上述议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生、卢娜女士进行了回避。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月二十三日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2014-060

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于继续实施H股回购的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2014年5月28日召开的公司2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。根据该授权，本公司于2014年9月15日、9月18日和9月19日分别实施了H股回购。

  本公司于2014年9月22日继续实施H股回购。

  根据香港联交所《上市规则》规定：具体实施时的回购价格不得高出实际回购日前5个交易日平均收盘价的5%。本次回购前5个交易日公司H股平均收盘价为1.96港元/股。

  现将本次回购情况公告如下：公司回购H股数量为4,264,000股，占公司H股股份总数的0.0730%，占公司股份总数(A+H)的0.0197%。本次回购的最高价为1.95港元/股，最低价为1.94港元/股，回购平均价为1.9499港元/股，支付总额为8,314,420港元（不含佣金等费用）。

  从2014年9月15日（首次实施）至2014年9月22日（本次实施），本公司合计回购H股数量为17,972,000股，占公司H股股份总数的0.3076%，占公司股份总数(A+H)的0.0830%，支付总金额为35,041,020港元（不含佣金等费用）。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月二十三日

  证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-078

  天广消防股份有限公司

  关于筹划重大事项停牌进展公告（五）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。公司于2014年8月20日、26日、9月2日、9日和16日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（三）》和《天广消防股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告（四）》。

  目前，鉴于公司及各方还在就本次重大事项进行商讨，该事项仍存在较大不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司披露相关事项公告后复牌。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年九月二十二日