中国基金报多媒体数字报

证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2014-029

上海新南洋股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

上海新南洋股份有限公司（以下简称：公司）2014 年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）会议通知于 2014 年 8 月30 日公告。

现场会议的召开时间和地点：本次股东大会于 2014 年 9 月 22 日上午在上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼308会议室召开。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间是 2014 年 9月22日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数20人，代表所持有表决权的股份总数为136,954,212股，占公司有表决权股份总数的54.4868%，具体如下：

（三）会议表决方式等情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长钱天东主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，董事钱天东、吴竹平、朱敏骏、周思未、鲍方舟、刘凤委等6 人出席会议；董事刘牧群、谢子坚、陆辉等3人因故未出席本次会议；公司在任监事 5 人，监事吴萍、肖容、张路、陈慧娟等4人出席本次会议，监事黄介彪因故未出席本次会议；董事会秘书朱凯泳出席本次会议；公司副总经理宋培林、总会计师刘江萍列席本次会议。

二、 提案审议情况

说明：

上述第1项议案均为特别决议事项，在议案表决中均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇律师、雷丹丹律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、国浩律师（上海）事务所出具的公司本次股东大会法律意见书。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

                  2014年9月23日

证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2014-030

上海新南洋股份有限公司

关于更换公司职工监事的公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届工会委员会第七次会议审议，推荐陈慧娟女士、李晓红女士担任公司第八届监事会职工监事。（简历附后）。

特此公告。

上海新南洋公司股份有限公司

 2014年9月23日

附件：职工监事简历

陈慧娟: 女，出于1964年7月，大专，会计师，群众， 历任上海自行车飞轮厂车间核算员、财务科副科长；上海交大南洋股份有限公司职工监事；现任上海新南洋股份有限公司审计部经理。

李晓红: 女,出于1966年1月,中专,助理会计师 ,中共党员,历任上海交通大学财务处会计；上海交大昂立科技有限公司财务部出纳；上海市昂立进修学院办公室副主任；现任上海昂立教育培训有限公司办公室副主任。

证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2014-031

上海新南洋股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年9月22日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼305会议室召开。会议以现场加通讯表决方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人，1位董事以通讯方式参加表决。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议逐项表决并通过了以下议案，具体决议如下：

1、会议选举刘玉文先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。

2、根据刘玉文董事长的提名，并经董事会审议决定：聘任吴竹平为公司总经理，聘任期限自2014年9月至2017年9月止；聘任杨夏为公司董事会秘书，聘任期限自2014年9月至2017年9月止。（高管人员简历附后）

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。

3、根据吴竹平总经理的提名，并经董事会审议决定：聘任刘常科、宋培林为公司副总经理，聘任刘江萍为公司总会计师，聘任期限自2014年9月至2017年9月止。（高管人员简历附后）

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。

对第2、3项高管人员的聘任，公司独立董事一致表示同意。

4、会议选举产生了公司董事会各专业委员会成员。

1）选举陈伟志、陆辉、罗会云为薪酬与考核委员会委员，其中陈伟志为主任委员；

2）选举陆辉、刘凤委、吴竹平为提名委员会委员，其中陆辉为主任委员；

3）选举刘凤委、袁慧韡、朱凯泳为审计委员会委员，其中刘凤委为主任委员；

4）选举刘玉文、吴竹平、刘常科、朱敏骏、苏文骏、陈伟志、袁慧韡为战略委员会委员，其中刘玉文为主任委员。

上述人员的任期与董事的任期一致。

表决结果：出席本次会议的董事以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。

附件：高管人员简历

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

                         董事会

                         2014年9月23日

附：高管人员简历：

吴竹平：男，生于1968年10月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海交通大学校长办公室副主任、闵行校区二期开发办公室主任、上海交通大学产业集团总裁助理、威达高科技控股公司董事长助理、运营总监兼人力资源总监，上海交大南洋海外有限公司总裁，上海新南洋股份有限公司常务副总经理。现任上海新南洋股份有限公司第七届董事会董事兼总经理。

刘常科：男 生于1969年2月，中欧国际工商学院EMBA。历任上海昂立教育科技有限公司总经理。现任上海昂立教育科技有限公司董事长。

宋培林：男，生于1974年4月，MBA（硕士学历），工程师。历任公司所属上海交大中京锻压有限公司销售部经理、总经理助理、副总经理、总经理。现任上海新南洋股份有限公司副总经理。

刘江萍：女，1958年1月出生，上海财经大学会计系毕业，会计师。历任上海微电脑厂财务科副科长、深圳长江计算机集团联合公司及上海市计算机工业经销公司财务部经理、公司财务部经理、副总会计师。现任上海新南洋股份有限公司总会计师。

杨夏：女，1966年8月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆市证券公司交易部主管、业务部副主任；重庆市财政局预算外资金管理处科员、副主任科员；上海同济科技实业股份有限公司证券投资负责人、证券信息部业务主管、投资管理部高级经理；董事会办公室副主任、主任、证券事务代表、董事会秘书；工会副主席。

证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2014-032

上海新南洋股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2014年9月22日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼305会议室召开。会议以现场表决方式召开，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人,委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议由钱天东先生召集。

会议选举钱天东先生为公司第八届监事会监事长。

以上事项，特此公告。

上海新南洋股份有限公司

                        监事会

                        2014年9月23日