中国基金报多媒体数字报

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-033

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长吕值友先生递交的书面辞职报告。因年龄和工作变动原因，吕值友先生正式申请辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。

吕值友先生自担任公司董事长以来，在公司组建、借壳上市、规范运营、重大重组、创新升级等改革发展工作中，倾注了大量的心血和智慧，付出了艰苦的努力和辛勤的劳动，开展了大量卓有成效的工作。公司和公司董事会对吕值友先生在任董事长期间，为公司发展付出的辛勤劳动和作出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了关于调整选举公司董事长的议案，选举王祺扬先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为王祺扬先生。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-034

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2014年9月10日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2014年9月22日以现场方式在公司会议室召开。会议由吕值友先生主持，按本公司章程规定，公司董事会由11名董事组成，2014年9月12日，公司董事会收到王茂亮先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事会董事职务，王茂亮先生辞职后，未导致公司董事会低于法定最低人数，现董事会人数为10人。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

鉴于吕值友先生已辞去公司第八届董事会董事长职务（详见公司2014年9月23日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事长辞职的公告》）。经选举，同意王祺扬先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长职务。同时，根据《公司章程》的规定，公司法定代表人需变更为王祺扬先生，公司董事会授权管理层办理相关法律手续。

2、审议通过了《关于调整选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权1票。

鉴于吕值友先生已辞去公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，为保证公司董事会各专门委员会正常工作，根据《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》、《公司提名委员会工作细则》的规定，经选举，同意王祺扬先生担任公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

此次调整选举后，各专门委员会组成如下：

战略委员会由五名成员组成，具体为：王祺扬、杜百川（独立董事）、张海明、廖小同、顾亦兵，王祺扬为主任委员。

薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹（独立董事）、王祺扬、蒋大兴（独立董事），程虹为主任委员。

审计委员会由三名成员组成，具体为：张兆国（独立董事）、张海明、蒋大兴（独立董事），张兆国为主任委员。

提名委员会由五名成员组成，具体为：杜百川（独立董事）、王祺扬、李忠诚、程虹（独立董事）、张兆国（独立董事），杜百川（独立董事）为主任委员。

3、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

由于王茂亮先生已辞去公司第八届董事会董事职务（详见公司2014年9月13登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》），造成目前公司董事会缺额。经实际控制人湖北广播电视台推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名曾柏林先生为公司第八届董事会董事候选人（曾柏林先生简历附后），此议案尚需提交公司股东大会审议。曾柏林先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

同意2014年10月15召开公司2014年第二次临时股东大会。详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于补选公司第八届董事会董事的独立意见。

四、附件

王祺扬先生简历

王祺扬，男，1968 年生，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学工商管理硕士，高级会计师，历任湖北省国有资产管理局科员、湖北省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、厅办公室副主任、部门预算编审中心主任(正处)、机关党委副书记兼党办主任，湖北省财政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席，荆州市委常委、市人民政府副市长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记、总经理，兼任财务总监，2014年9月22日当选为公司董事长。

曾柏林先生简历

曾柏林，男，汉族，1963年12月出生，湖北荆门人，中共党员，本科，主任编辑（副高），历任荆门掇刀区委宣传部副部长兼广播电视局局长，荆门有线电视台副总编辑，荆门电视台总编辑，荆门广播电视网络公司总经理，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司副总经理，兼任湖北省楚天视讯公司总经理。现任湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司总经理。同时兼任湖北省楚天视讯公司董事、湖北鄂广信息网络有限公司董事长。

曾柏林先生现不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

特此决议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

独立董事关于补选公司第八届

董事会董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第十五次会议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、本次董事的提名及变更程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；

二、经审阅董事候选人曾柏林先生的个人履历等资料，我们认为曾柏林先生具备担任上市公司董事的要求，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第95条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、同意董事会将《关于补选公司第八届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：

杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-035

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：湖北省广播电视信息网络股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议于2014年9月22日召开，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，定于2014年10月15日（星期三）召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2014年10月15日（星期三）14:30。

网络投票时间：2014年10月14日—2014年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月14日15:00至2014年10月15日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2014年10月9日（星期四）。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

7、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截至2014年10月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。

说明：上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2014年9月23日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2014年10月13日——2014年10月14日，9:00至12:00，14:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月15日9:30-11:30，13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：360665；投票简称：广电投票

3、股东投票的具体程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应的申报股数如下：

（4）投票举例：

股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对议案一投同意票的，其申报如下：

股权登记日持有“湖北广电”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票系统投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月14日15:00至2014年10月15日15:00期间任意时间。

五、联系方式

联系地址：武昌区水果湖中北路101号楚商大厦

邮政编码：430071

联系电话：027-86653990；027-86653907

传真：027-86653873

联系人：游世斌，胡坤

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；

2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

本公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告

附件1：授权委托书

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日

附件1

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2014年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下填写）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日